Erhvervsministeren er blevet bedt om at redegøre for,
hvorvidt der er tale om en dansk sag, når betalinger teknisk
set er foregået via Danske Banks centrale systemer i
København, og hvis dette ikke tilfældet, at begrunde,
hvorfor der ikke (også) er tale om en dansk sag, der skal
behandles efter danske regler og af danske myndigheder.
Endvidere skal erhvervsministeren - med henvisning til
Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, der konkluderer,
at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på
alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå,
at banken bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet -
oplyse, om ministeren er enig i, at tredje forsvarslinje (om at
kontrollere overholdelse af regler og intern revision der skal
identificere evt. problemer i de to første forsvarslinjer)
er overtrådt af koncernledelsen i Danmark, og hvad
begrundelsen er for, at der ikke sker retsforfølgelse og
idømmes sanktioner for sådanne overtrædelser,
når de er begået i Danmark.
Endelig er erhvervsministeren bedt om at oplyse, om det er korrekt,
at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om
oplysninger, og om ministeren mener, at man kan betegne
Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og
afgørelse af 3. maj 2018 som værende
fuldstændige, når en så væsentlig person
til oplysning af sagen - som whistlebloweren er - ikke er blevet
spurgt om oplysninger.
Justitsministeren er bedt om at redegøre for, hvilke
muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening
på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner der vil kunne
rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening
på hvidvask. Justitsministeren er endvidere blevet bedt om at
orientere Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om
Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad
Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til.
Både erhvervsministeren og justitsministeren er blevet bedt
om en juridisk vurdering af, om der i henhold til de regler, der
var gældende i 2012, 2013 og 2014, var mulighed for at
sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er
omtalt i Finanstilsynets afgørelse. Ministrene er endvidere
blevet bedt om at redegøre for, om der i henhold til de
regler der gælder i dag - er mulighed for at sanktionere og
retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i
Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene blev begået
i dag.