Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål AG

Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet. Er ministeren enig i, at tredje linje (om at kontrollere overholdelse af regler og intern revision der skal identificere evt. problemer i de to første forsvarslinjer) er overtrådt af koncernledelsen i Danmark, og hvad er begrundelsen for at der ikke sker retsforfølgelse og idømmes sanktioner for sådanne overtrædelser, når de er begået i Danmark. Burde og kunne Finanstilsynet på dette grundlag ikke også tage stilling til, om Danske Bank i København har overholdt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge, jf. at det fremgår af Finanstilsynets afgørelse, at Finanstilsynet ikke har taget stilling til Danske Bank, Københavns, overholdelse af disse regler?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 09-05-2018
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 25-05-2018 kl. 08:30
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale

Filer

Dokumentdato: 09-05-2018
Modtaget: 04-05-2018
Omdelt: 09-05-2018

Spm. om, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet, til erhvervsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål T: Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at Danske Banks direktør Thomas Borgen har udtalt, at han var overbevist om, at ingen i Danske Bank kendte til ulovlighederne i Danske Banks estiske filial mens de foregik, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål U: Samrådsspm. om ministeren vil justere sine tidligere udtalelser om, at sagen er et rent estisk anliggende set i lyset af, at Danske Banks direktion – og dermed hovedkvarteret i Danmark – blev advaret helt tilbage i 2013, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål V: Samrådsspm. om ministeren mener – i lyset af de nye oplysninger – at fit and proper-reglerne er blevet overholdt blandt Danske Banks direktionsmedlemmer, heriblandt direktøren, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål W: Samrådsspm. om, hvad begge ministre kan sige om Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidvask-sagen, til erhvervsministeren og justitsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål X: Samrådsspm. om ministrene er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU’ sanktionsliste overfor Rusland, til erhvervsministeren og justitsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Y: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Z: Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra ekspert i hvidvask-loven Jakob Bernhoft af, at Finanstilsynet ikke er en god løsning, hvis man ønsker en uvildig undersøgelse af hvidvask-sagen, henset til at Finanstilsynets formand Henrik Ramlau-Hansen sad i topledelsen i Danske Bank, mens banken var involveret i hvidvask, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Æ: Samrådsspm. om, at Finanstilsynets nuværende formand sad i Danske Banks direktion, mens hvidvask milliarderne strømmede igennem bankens estiske filial, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Ø: Samrådsspm. om, at Danske Bank skandalen er blevet kaldt den største bankskandale i Danmark med landets største bank i centrum, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Å: Samrådsspm. om ministeren mener, at det er en rimelig situation at sætte ansatte i Finanstilsynet i, at disse skal forestå en undersøgelse af Danske Bank og hvidvask sagen med en aktuel formand for Finanstilsynet, som sad i Danske Banks topledelse i den periode, hvor banken var involveret i massiv hvidvask, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AA: Samrådsspm. om ministeren mener, at det generelt er udtryk for god ledelse og organisationsstruktur, at ansatte i en tilsynsinstitution skal undersøge organisationens egen bestyrelse/ledelse for eventuel andel i alvorlige sager som f.eks. hvidvask og andre strafbare forhold, til erhvervsministeren 09.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 191: Spm. om at sende talepapir fra det åbne samråd den 25/5-18 om Danske Bank og hvidvask, til erhvervsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 193: Spm. om de gældende fit & proper regler generelt rummer hjemmel til at rejse sager/iværksætte sanktioner mod en banks ledelse for forhold som dem, der er beskrevet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 194: Spm. om hvilke muligheder der er for med de nye regler fremadrettet at gribe ind og iværksætte sanktioner over for en dansk bank og dennes ledelse ved forhold og overtrædelser, som dem der er beskrevet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 195: Spm. om Finanstilsynet har juridisk mulighed for af egen drift at kontakte en whistleblower for at høre, om denne vil bidrage med oplysninger til Finanstilsynets undersøgelser af et finansielt institut, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 196: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget en kronologisk oversigt over, hvilke redegørelser og informationer der afventes fra såvel Danske Bank, Finanstilsynet, SØIK, estiske myndigheder m.fl. med angivelse af, hvornår de enkelte redegørelser m.v. forventes. I oversigten bedes også angivet eventuelle klage- og forældelsesfrister, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 197: Spm. om ministeren vil holde udvalget orienteret om og oversende samtlige kommende redegørelser m.v. til udvalget, herunder specifikt Finanstilsynets redegørelse om, hvorvidt der er behov for skærpet lovgivning på området, som erhvervsministeren under samrådet den 25. maj 2018 om alm. del – samrådsspørgsmål AF – AJ oplyste, at han har bedt Finanstilsynet om, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 198: Spm. om ministeren vil uddybe sin redegørelse under samrådet den 25. maj 2018 om alm. del – samrådsspørgsmål AH, AI, AK og AL og angive generelt under, hvilke betingelser der vil kunne rejses sager om, til justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 199: Spm. om ministeren er vidende om, der tidligere har været forberedt en fit & proper sag mod nuværende eller tidligere ledelsesmedlemmer eller ansatte i Danske Bank i forhold til sager om hvidvask, til erhvervsministeren 28.05.2018