Erhvervsministeren er bedt om at redegøre for en
række spørgsmål om Danske Banks involvering i
hvidvask, herunder bl.a. om betydningen af, at Danske Banks
direktion blev advaret helt tilbage i 2013 om hvidvask i den
estiske filial, og Finanstilsynets mulighed for at gribe ind,
når overtrædelse af hvidvaskreglerne skyldes mangelfuld
styring og kontrol fra en dansk virksomheds side.
Endvidere skal erhvervsministeren redegøre for
Finanstilsynets undersøgelse af hvidvasksagen i Danske Bank,
og hvordan ministeren forholder sig til kritik fra en ekspert om,
at Finanstilsynet ikke er rette institution til at foretage en
uvildig undersøgelse, henset til at Finanstilsynets formand
sad i topledelsen i Danske Bank i den periode, hvor banken var
involveret i hvidvask.
Både erhvervsministeren og justitsministeren er blevet bedt
om at redegøre for relevante danske myndigheders involvering
i Danske Bank hvidvasksagen, og disse myndigheders samarbejde med
de estiske myndigheder. Endvidere er begge ministre blevet bedt om
at oplyse, om de kender til personsammenfald mellem personer, der
har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer
på EU's sanktionsliste over for Rusland.
ERU alm. del - samrådsspørgsmål T-Z er stillet
efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).