Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 125

Hvordan og hvornår har danske myndigheder været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål T-X.
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 12-03-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 09-04-2018
Modtaget: 09-04-2018
Omdelt: 10-04-2018

ERU alm. del - svar på spm. 125 om, hvordan og hvornår danske myndigheder har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, fra justitsministeren

ERU 125 (pdf-version)
Html-version
ERU 124 (pdf-version)
Html-version
ERU 132 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 12-03-2018
Modtaget: 12-03-2018
Omdelt: 12-03-2018

Spm. om, hvordan og hvornår danske myndigheder har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 124: Spm. om, hvordan og hvornår Danske Bank har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål T: Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at Danske Banks direktør Thomas Borgen har udtalt, at han var overbevist om, at ingen i Danske Bank kendte til ulovlighederne i Danske Banks estiske filial mens de foregik, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål U: Samrådsspm. om ministeren vil justere sine tidligere udtalelser om, at sagen er et rent estisk anliggende set i lyset af, at Danske Banks direktion – og dermed hovedkvarteret i Danmark – blev advaret helt tilbage i 2013, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål V: Samrådsspm. om ministeren mener – i lyset af de nye oplysninger – at fit and proper-reglerne er blevet overholdt blandt Danske Banks direktionsmedlemmer, heriblandt direktøren, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål W: Samrådsspm. om, hvad begge ministre kan sige om Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidvask-sagen, til erhvervsministeren og justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål X: Samrådsspm. om ministrene er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU’ sanktionsliste overfor Rusland, til erhvervsministeren og justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 126: Spm. om ministeren har kendskab til, i hvilket omfang hvidvask-sagen rækker ud over Estland, til justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 127: Spm. om, hvordan og hvornår Danske Bank har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 129: Spm. om ministeren har kendskab til, i hvilket omfang hvidvask-sagen rækker ud over Estland, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 130: Spm. om, hvornår Finanstilsynet har modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om, at der foregik hvidvaskning i den estiske filial, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 131: Spm. om, hvornår Danske Banks igangværende undersøgelse forventes at være afsluttet, til erhvervsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 132: Spm. om, hvornår hvidvasksekretariatet henholdsvis bagmandspolitiet (SØIK) har modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om hvidvaskningen i den estiske filial. til justitsministeren 12.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Y: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren 13.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Z: Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra ekspert i hvidvask-loven Jakob Bernhoft af, at Finanstilsynet ikke er en god løsning, hvis man ønsker en uvildig undersøgelse af hvidvask-sagen, henset til at Finanstilsynets formand Henrik Ramlau-Hansen sad i topledelsen i Danske Bank, mens banken var involveret i hvidvask, til erhvervsministeren 13.03.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 134: Spm. om hvilke generelle henholdsvis særlige tavshedspligtsregler der gælder for ministerens og Finanstilsynets muligheder for at udtale sig om konkrete sager og tilsyn, til erhvervsministeren 13.03.2018