Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt
1877504_0001.png
Folketinget
Erhvervs- Vækst og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
9. april 2018
Strafferetskontoret
Christian Nikolaj Søberg
2018-0032/05-0005
685297
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 132 (Alm. del), som Folketin-
gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den
12. marts 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen
(SF).
Søren Pape Poulsen
/
Mette Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 125: Spm. om, hvordan og hvornår danske myndigheder har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen, til justitsministeren
Spørgsmål nr. 132 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- Ek-
sportudvalg:
”Hvornår
har hvidvasksekretariatet henholdsvis bagmandspoli-
tiet (SØIK) modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre
om hvidvaskningen i den estiske filial, og hvordan og hvornår
har hvidvasksekretariatet og bagmandspolitiet (SØIK) reageret
på disse henvendelser? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offent-
ligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i for-
trolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om
alm. del
–
samrådsspørgsmål T-X.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har til brug
for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:
’Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Krimi-
nalitet (SØIK) har forstået spørgsmålet således, at det ønskes
oplyst, hvorvidt SØIK har modtaget politianmeldelser eller un-
derretninger om mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial.
SØIK har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ved anvendelse
af
relevante søgekriterier foretaget en søgning i SØIK’s sagsbe-
handlingssystemer efter eventuelle politianmeldelser samt i
Hvidvasksekretariatets efterforskningsstøtte- og analysedata-
base efter eventuelle underretninger, hvor mistænkelige forhold
som nævnt ovenfor er omtalt i mistankegrundlaget.
SØIK kan på den baggrund oplyse, at der i den forbindelse er
fremsøgt en mulig relevant underretning, som Hvidvasksekreta-
riatet imidlertid har vurderet angår transaktioner relateret til et
andet land end det i underretningen anførte. Herudover er der
ikke fremsøgt politianmeldelser eller underretninger af den
nævnte karakter.
Som nævnt i SØIK’s bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 125
indleder SØIK som udgangspunkt alene en efterforskning på
grundlag af en anmeldelse, typisk fra en dansk myndighed. Det
bemærkes i øvrigt, at det som udgangspunkt vil være de estiske
myndigheder, der behandler en sag om mulig overtrædelse af
hvidvasklovgivningen i Estland.’”
Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 124
(Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.
2