Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 207

Hvidvaskdirektivet definerer i artikel 3, stk. 6 den reelle ejer som ”den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller en aktivitet gennemføres”, hvor det så nærmere præciseres, hvem det omfatter for selskaber, truster og juridiske enheder som fonde og juridiske arrangementet svarende til truster, men fremgår det af direktivet, hvad der skal forstås ved reelle ejere, når der er tale en konstruktion som en frivillig forening?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 207 om det fremgår det af direktivet, hvad der skal forstås ved reelle ejere, når der er tale en konstruktion som en frivillig forening, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 207 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om det fremgår det af direktivet, hvad der skal forstås ved reelle ejere, når der er tale en konstruktion som en frivillig forening, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version