Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 207
Hvidvaskdirektivet definerer i artikel 3, stk. 6 den reelle ejer som ”den eller de fysiske per-
soner, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer,
på hvis vegne en transaktion eller en aktivitet gennemføres”, hvor det så nærmere præci-
seres, hvem det omfatter for selskaber, truster og juridiske enheder som fonde og juridi-
ske arrangementet svarende til truster, men fremgår det af direktivet, hvad der skal for-
stås ved reelle ejere, når der er tale en konstruktion som en frivillig forening?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1