Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 203

Hvordan har vores nabolande implementeret reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendskabsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til foreninger? Herunder bedes oplyst, om der er lande der har defineret ”reelle ejere” og fastsat identifikationskrav og kriterier vedr. risikoafvejning direkte i lovteksten for så vidt angår foreninger, eller om der som i den danske lovgivning er givet bemyndigelse til myndigheder til at fastsætte nærmere regler om, hvordan disse begreber skal defineres m.v.?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-09-2020
Modtaget: 08-09-2020
Omdelt: 09-09-2020

ERU alm. del - svar på spm. 203 om, hvordan vores nabolande har implementeret reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendskabsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til foreninger, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 203 (pdf-version)
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 203 om, hvordan vores nabolande har implementeret reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendskabsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til foreninger, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 203 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om, hvordan vores nabolande har implementeret reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendskabsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til foreninger, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version