Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Foreløbig besvarelse af spørgsmål 203 alm. del stillet af udvalget den
15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer
Hansen (V).
Spørgsmål:
Hvordan har vores nabolande implementeret reglerne om reelle ejere og
risikobaseret kundekendskabsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til
foreninger? Herunder bedes oplyst, om der er lande der har defineret ”reelle
ejere” og fastsat identifikationskrav
og kriterier vedr. risikoafvejning di-
rekte i lovteksten for så vidt angår foreninger, eller om der som i den danske
lovgivning er givet bemyndigelse til myndigheder til at fastsætte nærmere
regler om, hvordan disse begreber skal defineres m.v.?
Svar:
Jeg har anmodet Finanstilsynet om at iværksætte et nabotjek for at under-
søge, hvordan vores nabolande har implementeret reglerne om reelle ejere
og risikobaseret kundekendskabsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold
til foreninger.
Jeg vender tilbage med et endeligt svar, når Finanstilsynet har modtaget
svar fra nabolandene.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup