Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 203
Hvordan har vores nabolande implementeret reglerne om reelle ejere og risikobaseret
kundekendskabsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til foreninger? Herunder bedes
oplyst, om der er lande der har defineret ”reelle ejere” og fastsat identifikationskrav og kri-
terier vedr. risikoafvejning direkte i lovteksten for så vidt angår foreninger, eller om der
som i den danske lovgivning er givet bemyndigelse til myndigheder til at fastsætte nær-
mere regler om, hvordan disse begreber skal defineres m.v.?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1