Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 189

Efter hvidvaskloven skal pengeinstitutter (og øvrige virksomheder omfattet af hvidvaskloven) vurdere, om risikoen for hvidvask og terrorfinansiering ved en kunde er lav, mellem-stor eller høj. Vil ministeren uddybe lovgrundlaget og Finanstilsynets vejledninger og give en udførlig og præcis redegørelse for, efter hvilke faktorer/kriterier et pengeinstitut skal/kan henføre en forening til henholdsvis a) lavrisikogrup-pen, b) mellemrisikogruppen eller c) højrisikogruppen? Gerne illustreret ved forskellige relevante eksempler inden for de tre risikokategorier.
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 189 om, at uddybe lovgrundlaget og Finanstilsynets vejledninger, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 189 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - svar på spm. 179 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om, at uddybe lovgrundlaget og Finanstilsynets vejledninger, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version