Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 189
Efter hvidvaskloven skal pengeinstitutter (og øvrige virksomheder omfattet af hvidvasklo-
ven) vurdere, om risikoen for hvidvask og terrorfinansiering ved en kunde er lav, mellem-
stor eller høj. Vil ministeren uddybe lovgrundlaget og Finanstilsynets vejledninger og give
en udførlig og præcis redegørelse for, efter hvilke faktorer/kriterier et pengeinstitut
skal/kan henføre en forening til henholdsvis a) lavrisikogrup-pen, b) mellemrisikogruppen
eller c) højrisikogruppen? Gerne illustreret ved forskellige relevante eksempler inden for
de tre risikokategorier.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1