Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 179 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Det fremgår af den daværende erhvervsministers svar på L 41 - spørgsmål
8 (folketingsåret 2016-17) om foreninger, at ministeren har bedt Finanstil-
synet udarbejde en ny vejledning til hvidvaskloven, der skal hjælpe virk-
somhederne med at agere inden for de nye rammer og guide dem i den
praktiske anvendelse af den risikobaserede tilgang. Vil ministeren oplyse
hvilke oplysninger i Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven, der
guider pengeinstitutter m.v. i den praktiske anvendelse af, hvordan de skal
anvende den risikobaserede tilgang i relation til foreninger?
Svar:
Finanstilsynets vejledning, der er vedlagt denne besvarelse, indeholder for-
klaringer og praktiske eksempler på, hvordan virksomheder omfattet af
hvidvaskloven, herunder pengeinstitutter, kan overholde lovens krav og
gøre brug af den risikobaserede tilgang, bl.a. i relation til foreninger.
Vejledningen giver således eksempler på, hvordan pengeinstitutterne kan
håndtere lavrisikokunder, højrisikokunder samt kunder, der ikke falder i
nogen af de to kategorier, f.eks. i forbindelse med gennemførelse af kun-
dekendskabsprocedurer.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup