Folketinget

Bilag:

Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for gældende forældelsesregler i relevant lovgivning, der måtte vedrøre hvidvaskskandalen i Danske Bank, til erhvervsministeren og justitsministeren
	Samrådsspørgsmål.pdf	Læg i dokumentkurv

Samrådsspm. om ministrene i forlængelse af erhvervsministerens forsikringer til Folketinget om, at ”de nødvendige ressourcer vil være til stede” for danske myndighedernes arbejde med og efterforskning af hvidvaskskandalen i Danske Bank redegøre for, hvordan regeringen vil afdække ressourcebehovet og sikre, at det dækkes, til erhvervsministeren og justitsministeren
	Samrådsspørgsmål.pdf	Læg i dokumentkurv

Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for, hvordan danske myndigheder tilrettelægger undersøgelserne af hvidvaskskandalen i Danske Bank, herunder samarbejdet med andre landes myndigheder og europæiske samarbejdsfora, til erhvervsministeren og justitsministeren
	Samrådsspørgsmål.pdf	Læg i dokumentkurv

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om regeringen har igangsat budgetanalyser af SØIK, og om regeringen har tænkt sig at gennemføre besparelser på SØIKs budget, til justitsministeren
	Samrådsspørgsmål.pdf	Læg i dokumentkurv

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om regeringen agter at gennemføre effektiviseringer i Finanstilsynet som følge af de budgetanalyser, der er under udarbejdelse, til erhvervsministeren
	Samrådsspørgsmål.pdf	Læg i dokumentkurv

Samrådsspm. om, hvilket samarbejde der er mellem Danmark og Estland vedrørende Danske Bank hvidvasksagen, til justitsministeren
	Samrådsspørgsmål.pdf	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 8 om, det er ministerens vurdering, at Finanstilsynet, hvis der er begrundet mistanke om en strafbar overtrædelse af den finansielle lovgivning, har tilstrækkelige muligheder i lovgivningen til at indhente de nødvendige oplysninger, som tilsynet har behov for, fra erhvervsministeren
	ERU alm. del - svar på spm. 8.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 340 om den strafferetlige efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har indledt i august 2018, fra justitsministeren
	Svar.pdf	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - supplerende svar på spm. 353 om ministeren vil oversende de seneste tre års budgetanalyser, der omhandler Finanstilsynets, fra erhvervsministeren
	ERU alm. del - svar på spm. 353 - supplerende svar.docx	Læg i dokumentkurv
	Bilag 1 - Kundens opgavebeskrivelse.pdf	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 353 om ministeren vil oversende de seneste tre års budgetanalyser, der omhandler Finanstilsynets, fra erhvervsministeren
	ERU alm. del - svar på spm. 353.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 337 om sagen omkring den russiske advokat Sergei Magnitsky, der omkom i et russisk fængsel i 2009, hvor det er det kommet frem, at Danske Banks filial i Estland spillede en central rolle i forhold det forsvundne pengebeløb advokaten efterforskede, fra justitsministeren
	Besvarelse.pdf	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 9 om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at Finanstilsynet ved vurderingen af Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i hvidvask-sagen i bankens estiske filial baserede sin oplysning af sagen på materiale udvalgt af banken selv, fra erhvervsministeren
	ERU alm. del - svar på spm. 9.docx	Læg i dokumentkurv
	ERU alm. del - svar på spm. 267.pdf	Læg i dokumentkurv
	ERU alm. del - svar på spm. 266.pdf	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 12 om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at det er en intern advokatundersøgelse – og ikke de danske tilsynsmyndigheder – der har måtte afdække den historisk store hvidvaskskandale i Danske Bank, fra erhvervsministeren
	ERU alm. del - svar på spm. 12.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 6 om Danske Banks rapport af 19. september 2018 ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial”, fra erhvervsministeren
	ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 6.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 339 om, at der med lov om finansiel virksomhed § 224 og 224 a og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 4 er lovhjemmel til, at Finansiel Stabilitet kan overtage en finansiel virksomhed, såfremt denne gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven, fra erhvervsministeren
	ERU alm. del - svar på spm. 339.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 7 om det er ministerens vurdering, at Finanstilsynet har benyttet sig af de muligheder der følger af hvidvaskloven og lov om finansiel stabilitet for at indhente alle nødvendige oplysninger i forbindelse med Finanstilsynets vurdering af Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i hvidvask-sagen i bankens estiske filial, fra erhvervsministeren			Ny
	ERU alm. del - svar på spm. 7.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 10 om ministeren vil redegøre for whistleblower ordningen i Danske Bank sagen, fra erhvervsministeren			Ny
	ERU alm. del - svar på spm. 10.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 11 om det er ministerens vurdering, at en whistleblower i danske banker og pengeinstitutter kan opnå den nødvendige vidnebeskyttelse, såfremt vedkommende vælger at stå frem om f.eks. mistænkelige hvidvasktransaktioner, fra erhvervsministeren			Ny
	ERU alm. del - svar på spm. 11.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 357 om, hvor mange medarbejdere i bagmandspolitiet, der samlet set behandler sagen om hvidvask i den Danske Banks filial i Estland, fra justitsministeren			Ny
	Besvarelse.pdf	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 358 om, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, fra erhvervsministeren			Ny
	ERU alm. del - svar på spm. 358.docx	Læg i dokumentkurv

ERU alm. del - svar på spm. 344 om hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanstilsynet i afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” konkluderer, at ”Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, fra erhvervsministeren			Ny
	ERU alm. del - svar på spm. 344.docx	Læg i dokumentkurv