Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål F

Ministrene bedes redegøre for gældende forældelsesregler i relevant lovgivning, der måtte vedrøre hvidvaskskandalen i Danske Bank, og hvordan myndighederne tilrettelægger deres undersøgelser og ressourcebehov efter dette? Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2017-18, jf. ERU alm. del - samrådsspm. BP.
Af: Morten Bødskov (S)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) , erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF)
Dato: 03-10-2018
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 10-10-2018 kl. 11:30
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale

Filer

Dokumentdato: 03-10-2018
Modtaget: 26-09-2018
Omdelt: 03-10-2018

Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for gældende forældelsesregler i relevant lovgivning, der måtte vedrøre hvidvaskskandalen i Danske Bank, til erhvervsministeren og justitsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål BP: Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for gældende forældelsesregler i relevant lovgivning, der måtte vedrøre hvidvaskskandalen i Danske Bank, til erhvervsministeren og justitsministeren 03.10.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 364: Spm. om ministeren vil redegøre for sin udtalelse til TV2 den 20. september 2018 om, at Finanstilsynet ikke kan matche Danske Bank i de ressourcer de har til rådighed, til erhvervsministeren 28.09.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 365: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke modeller og muligheder der findes for at begrænse Danske Banks størrelse og aktiviteter, til erhvervsministeren 28.09.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 366: Spm. om ministeren vil redegøre for SIFI-lovgivningen og herunder bankernes forpligtigelser, til erhvervsministeren 28.09.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 25: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 10/10-18 om Danske Bank hvidvasksagen, til justitsministeren 10.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 26: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 10/10-18 om Danske Bank hvidvasksagen, til erhvervsministeren 10.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 31: Spm. om på hvilket grundlag Finanstilsynet har vurderet, at en inspektion af Danske Banks hovedkontor ikke vil kunne give merværdi af den undersøgelse, som endte ud i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, jf. ERU svar på alm. del – spørgsmål 266 (folketingsåret 2017-18), til erhvervsministeren 12.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 32: Spm. om på hvilket niveau i Finanstilsynet, der er truffet beslutning om, at der ikke skulle iværksættes en inspektion af Danske Bank i forbindelse med tilsynets undersøgelse, som danner grundlag for afgørelsen af 3. maj 2018, til erhvervsministeren 12.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 33: Spm. om Finanstilsynet vil foretage inspektion af Danske Banks hovedkontor i forbindelse med den igangværende undersøgelse af Danske Bank hvidvask-sagen, jf. af Finanstilsynet har genåbnet sin undersøgelse af Danske Bank, til erhvervsministeren 12.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 34: Spm. om ministeren vil redegøre for, i hvilke andre tilfælde de seneste 5 år Finanstilsynet har gået på inspektion i pengeinstitutter og med hvilken begrundelse, til erhvervsministeren 12.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 35: Spm. om, at der er lovhjemmel til, at det danske Finanstilsyn kan foretage inspektion af Danske Banks estiske filial ved anmodning herom til det estiske finanstilsyn, til erhvervsministeren 12.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 36: Spm. om Finanstilsynet kan udelukke, at en inspektion af den estiske filial vil kunne frembringe nye relevante oplysninger, som kan have betydning for det danske finanstilsyns igangværende vurderinger af Danske Banks ledelse og styring i sagen om hvidvask i den estiske filial, til erhvervsministeren 12.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 37: Spm. om ministeren vil holde udvalget orienteret om Finanstilsynets kommende redegørelse om, hvilke erfaringer og læringspunkter tilsynet har gjort sig i forbindelse med håndteringen af hvidvask-sagen, til erhvervsministeren 12.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 38: Spm. om ministerens holdning til, at der fremover skal foretages fit & proper vurdering af fratrådte personer i bankledelsen i forbindelse med bl.a. hvidvasksager, til erhvervsministeren 12.10.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 39: Spm. om der i forbindelse med den igangværende efterforskning af Danske Bank hvidvasksagen er rejst sigtelse mod nogen bl.a. for dermed at afbryde forældelsesfristen, jf. at forældelsesfristen afbrydes ved sigtelse eller rettergangsskridt, til justitsministeren 12.10.2018