Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 273

Kan ministeren bekræfte, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, og herunder at de kompetente myndigheder, for så vidt angår bl.a. kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, har udvidede tilsynsbeføjelser, og at de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den forpligtede driver virksomhed skal samarbejde med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den forpligtede enhed har sit hovedsæde?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF)
Dato: 29-06-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 20-08-2018
Modtaget: 20-08-2018
Omdelt: 20-08-2018

ERU alm. del - svar på spm. 273 om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 273 (pdf-version)
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 27-07-2018
Modtaget: 27-07-2018
Omdelt: 30-07-2018

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 273 om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 273 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 29-06-2018
Modtaget: 29-06-2018
Omdelt: 29-06-2018

Spm. om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål T: Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at Danske Banks direktør Thomas Borgen har udtalt, at han var overbevist om, at ingen i Danske Bank kendte til ulovlighederne i Danske Banks estiske filial mens de foregik, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål U: Samrådsspm. om ministeren vil justere sine tidligere udtalelser om, at sagen er et rent estisk anliggende set i lyset af, at Danske Banks direktion – og dermed hovedkvarteret i Danmark – blev advaret helt tilbage i 2013, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål V: Samrådsspm. om ministeren mener – i lyset af de nye oplysninger – at fit and proper-reglerne er blevet overholdt blandt Danske Banks direktionsmedlemmer, heriblandt direktøren, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål W: Samrådsspm. om, hvad begge ministre kan sige om Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidvask-sagen, til erhvervsministeren og justitsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål X: Samrådsspm. om ministrene er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU’ sanktionsliste overfor Rusland, til erhvervsministeren og justitsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Y: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Z: Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra ekspert i hvidvask-loven Jakob Bernhoft af, at Finanstilsynet ikke er en god løsning, hvis man ønsker en uvildig undersøgelse af hvidvask-sagen, henset til at Finanstilsynets formand Henrik Ramlau-Hansen sad i topledelsen i Danske Bank, mens banken var involveret i hvidvask, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Æ: Samrådsspm. om, at Finanstilsynets nuværende formand sad i Danske Banks direktion, mens hvidvask milliarderne strømmede igennem bankens estiske filial, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Ø: Samrådsspm. om, at Danske Bank skandalen er blevet kaldt den største bankskandale i Danmark med landets største bank i centrum, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål Å: Samrådsspm. om ministeren mener, at det er en rimelig situation at sætte ansatte i Finanstilsynet i, at disse skal forestå en undersøgelse af Danske Bank og hvidvask sagen med en aktuel formand for Finanstilsynet, som sad i Danske Banks topledelse i den periode, hvor banken var involveret i massiv hvidvask, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AA: Samrådsspm. om ministeren mener, at det generelt er udtryk for god ledelse og organisationsstruktur, at ansatte i en tilsynsinstitution skal undersøge organisationens egen bestyrelse/ledelse for eventuel andel i alvorlige sager som f.eks. hvidvask og andre strafbare forhold, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AI: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AJ: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AK: Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AL: Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AR: Samrådsspm. om ministeren udførligt vil redegøre for fordelingen af tilsynsforpligtelsen mellem det danske finanstilsyn og det estiske finanstilsyn, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AS: Samrådsspm. om mulighederne for at søge sagen fuldstændig oplyst og mulighederne for at rejse eventuelle sager mod Danske Bank og Danske Banks ledelse, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AT: Samrådsspm. om, hvilken afledt betydning det har for det danske og estiske bagmandspolitis beføjelser og forpligtelser, om tilsynet hører under dansk eller estisk finanstilsyn, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AZ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan det danske finanstilsyn og den estiske tilsynsmyndighed samarbejder om og holder hinanden orienteret i forhold til deres respektive ansvarsområder i den estiske hvidvasksag, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AÆ: Samrådsspm. om ministeren finder det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AØ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for SØIKs vurdering af, hvad Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 giver anledning til vedr. Danske Banks ledelse og styring, herunder hvilke forældelsesregler der gælder i relation til sagen, til justitsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AÅ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem SØIK og de estiske myndigheder/politi i forhold til den igangværende estiske undersøgelse af Danske Bank, til justitsministeren 29.06.2018