Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
20. august 2018
Besvarelse af spørgsmål 273 alm. del stillet af udvalget den 29. juni
2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implemente-
ret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer
tilsynsmyndighederne skal have, og herunder at de kompetente myndig-
heder, for så vidt angår bl.a. kreditinstitutter og finansieringsinstitutter,
har udvidede tilsynsbeføjelser, og at de kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor den forpligtede driver virksomhed skal samarbejde
med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den forpligtede
enhed har sit hovedsæde?
Svar:
Jeg kan bekræfte, at artikel 48 i 4. hvidvaskdirektiv pålægger de kompe-
tente myndigheder at føre effektivt tilsyn og træffe de nødvendige foran-
staltninger for at sikre, at hvidvaskdirektivet overholdes. Hvidvaskdirek-
tivets artikel 48 er implementeret i hvidvasklovens § 47, stk. 1, og § 49.
I forhold til samarbejdet mellem Finanstilsynet og udenlandske tilsyns-
myndigheder, er der i overensstemmelse med EU-reglerne etableret så-
kaldte tilsynskollegier for grænseoverskridende finansielle kreditinstitut-
ter. Det er tilsynsmyndighederne i de lande, hvor det pågældende kredit-
institut har aktiviteter, som deltager i disse kollegier.
Tilsynskollegierne varetager informationsudveksling og koordinerer til-
synsmæssige opgaver på tværs af de relevante tilsynsmyndigheder. Til-
synskollegierne medvirker derved til at opnå et tæt samarbejde mellem
Finanstilsynet og de øvrige landes myndigheder.
Finanstilsynet har etableret et sådan tilsynskollegium for Danske Bank
koncernen i 2009, hvor bl.a. det estiske finanstilsyn deltager. Derudover
har Finanstilsynet etableret et særskilt hvidvaskkollegium med de samme
tilsynsmyndigheder, hvor tilsynsindsatsen om forebyggelse af hvidvask
drøftes og koordineres.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov