Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 198

Vil ministeren uddybe sin redegørelse under samrådet den 25. maj 2018 om alm. del – samrådsspørgsmål AH, AI, AK og AL og angive generelt under, hvilke betingelser der vil kunne rejses sager om a) konfiskation henholdsvis b) straffesager mod et dansk pengeinstitut/personer i ledelsen i et dansk pengeinstitut i en situation, hvor en udenlandsk filial af det danske pengeinstitut har medvirket til hvidvask eller lignende kriminelle handlinger, og det danske pengeinstitut har opnået økonomisk udbytte ved den udenlandske filials (medvirken til) kriminelle handlinger. Har det betydning for mulighederne for at rejse danske straffesager og sager om konfiskation, om den udenlandske filial er blevet dømt/sanktioneret i det pågældende land, eller kan en sag rejses, alene hvis SØIK mener at kunne løfte bevisbyrden af egen drift?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 28-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 22-06-2018
Modtaget: 22-06-2018
Omdelt: 22-06-2018

ERU alm. del - svar på spm. 198 om ministeren vil uddybe sin redegørelse under samrådet den 25. maj 2018 om alm. del – samrådsspørgsmål AH, AI, AK og AL og angive generelt under, hvilke betingelser der vil kunne rejses sager om, fra justitsministeren

Besvarelse - spm. 198 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 28-05-2018
Modtaget: 28-05-2018
Omdelt: 28-05-2018

Spm. om ministeren vil uddybe sin redegørelse under samrådet den 25. maj 2018 om alm. del – samrådsspørgsmål AH, AI, AK og AL og angive generelt under, hvilke betingelser der vil kunne rejses sager om, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AF: Spm. om Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AG: Spm. om, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AH: Spm. om der i henhold til de regler, der var gældende i 2012, 2013 og 2014, var mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, til erhvervsministeren og justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AI: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AJ: Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AK: Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren 28.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AL: Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren 28.05.2018