Møde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Mødedato: 25-5-2018
Mødetidspunkt: kl. 8.30
Sted: S-092
2. UDGAVEBemærk mødelokale og tidspunkt - Ny bilagshenvisning
Hent dagsorden som pdf
Læg dagsorden og alle filer i dokumentkurv

1. Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om Danske Bank og hvidvask, jf. ERU alm. del - samrådsspm. AF-AL. Se tillige ERU alm. del - svar på spm. 168.


2. Eventuelt.


Note: Skatteudvalget og Retsudvalget er inviteret til at deltage under dagsordenens punkt 1


    1. Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om Danske Bank og hvidvask, jf. ERU alm. del - samrådsspm. AF-AL. Se tillige ERU alm. del - svar på spm. 168.

    Bilag:

    Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren
    Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren
    Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren
    Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren
    Spm. om Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial, til erhvervsministeren
    Spm. om der i henhold til de regler, der var gældende i 2012, 2013 og 2014, var mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, til erhvervsministeren og justitsministeren
    Spm. om, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet, til erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 168 om en skematisk oversigt over, hvilke regler inden for straffeloven, den finansielle lovgivning, og anden særlovgivning, fit & proper-regler m.v., der var gældende i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 i forhold til at kunne sanktionere og strafforfølge forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, fra erhvervsministeren og justitsministeren
    Ny
    2. Eventuelt.
    Note: Skatteudvalget og Retsudvalget er inviteret til at deltage under dagsordenens punkt 1