L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 71: Spm. om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

27. marts 2017

Besvarelse af spørgsmål 71 ad L 41 stillet af udvalget den 24. februar

2017 efter ønske fra Thomas Jensen (S)

Spørgsmål:

Ministeren bedes - ved eventuel indhentelse af bidrag fra justitsministeren

- redegøre for, hvordan den konstant stigende udvikling i antallet af un-

derretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvid-

vasksekretariat med 5.166 (2013), 7.250 (2014), 15.619 (2015) og 7.766

(første halvår af 2016), har påvirket: a) budgetterede antal årsværk til at

løse opgaven hos SØIK, b) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos

SØIK, c) antallet af underretning eller egentligt efterforskningsoplæg fra

SØIK til politikredsene d) antallet af underretninger fra SØIK til PET, e)

andelen af indberetninger fra SØIK til politikredsene hhv. PET der har

ført til videre efterforskning, og f) antallet af underretninger eller egentli-

ge efterforskningsoplæg der har ført til tiltaler samt domsfældelse?

Spørgsmålet bedes besvaret forud for afholdelse af samråd om L 41 –

samrådsspørgsmål A-D.

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet følgende bidrag fra Justitsmini-

steriet, som jeg kan henholde mig til.

”Justitsministeriet har til brug for bidraget til Erhvervsministeriet ind-

hentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inter-

national Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:

”SØIK bemærker indledningsvist, at en hvidvask-

underretning ikke er en politianmeldelse, men en

efterretning fra f.eks. en bank om en mistænkelig

transaktion eller aktivitet. Bankerne og de øvrige

underretningspligtige virksomheder og personer

skal således efter hvidvaskloven indsende en un-

derretning til Hvidvasksekretariatet, hvis der hos

den underretningspligtige opstår en mistanke om

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 71: Spm. om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

2/7

hvidvask eller terrorfinansiering, som ikke umid-

delbart kan afkræftes.

Hvidvasksekretariatet i SØIK har oplevet en mar-

kant stigning i antallet af modtagne underretnin-

ger i perioden 2013-16, jf. tabel 1.

Tabel 1. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i 2013-16.

2013

2014

2015

2016

5.166

7.255

15.619

18.669

Ud over hvidvaskunderretninger modtager Hvid-

vasksekretariatet orienteringer fra SKAT om så-

kaldte cross-border-transaktioner, som er kontan-

ter ind og ud af Danmark. Disse orienteringer

indgår ikke i tabel 1.

Sekretariatet modtager også oplysninger af for-

skellig art fra udenlandske samarbejdspartnere,

men her er der heller ikke tale om egentlige un-

derretninger. Disse oplysninger indgår derfor hel-

ler ikke i tabel 1.

For så vidt angår spørgsmålets litra a kan det op-

lyses, at antallet af årsværk beskæftiget i Hvid-

vasksekretariatet i perioden 2013-17 fremgår af

tabel 2.

Tabel 2. Antal årsværk beskæftiget i Hvidvasksekretariatet, 2013-17.

2013

2014

2015

2016

Efterforskere

Kontorpersonale

Analytikere

Studentermedhjælpere 0

I alt

Opgjort pr. dato

31/12-13 1/12-14

1/12-15 14/11-16

Hvidvasksekretariatet har desuden gennem den

pågældende periode været og er fortsat assisteret

af 3-4 af SØIK’s anklagere, som efter behov yder

juridisk bistand til sekretariatet.

For så vidt angår spørgsmålets litra b kan det op-

lyses som nævnt indledningsvist, at en hvidvask-

underretning til Hvidvasksekretariatet ikke er en

politianmeldelse, men en efterretning med oplys-

2017

2�½

�½

6/3 -17

3/7

ninger om mistænkelige transaktioner og/eller ak-

tiviteter. En underretning vil således langt fra i al-

le tilfælde føre til en strafferetlig afgørelse efter

endt sagsbehandling. SØIK har derfor forstået

spørgsmålet således, at der sigtes til den tid, der

går fra en underretnings modtagelse i sekretaria-

tet, til der er taget stilling til, hvad underretningen

giver anledning til.

Det bemærkes hertil, at Hvidvasksekretariatet for

at være bedre rustet til at håndtere det stigende

antal underretninger pr. 1. februar 2017 har gen-

nemført en omstrukturering af sekretariatet. Før

omstruktureringen var målsætningen manuelt at

gennemgå alle nye underretninger med henblik på

videre analyse og/eller videregivelse af efterret-

ninger til orientering eller videre foranstaltning

hos politikredsene, SKAT eller en anden myndig-

hed. Med det stigende antal underretninger, som

sekretariatet modtager dagligt, er denne visitati-

onsform ikke længere mulig.

Efter omstruktureringen består Hvidvasksekreta-

riatet af en visitationsgruppe, en sagsbehand-

lingsgruppe og en efterretningsgruppe samt en

analyseenhed.

Til at finde de underretninger, som skal underka-

stes yderligere sagsbehandling, anvender visitati-

onsgruppen særlige søgelister, der er sammensat

ud fra en række karakteristika, som analyseenhe-

den løbende fastsætter og vedligeholder via input

fra nationale og internationale analyser af aktuel-

le trends på hvidvask- og terrorfinansieringsom-

rådet.

Visitationsgruppens mål for sagsbehandlingstiden

er, at alle underretninger skal være visiteret inden

for én uge. I praksis håndteres visitationen af alle

underretninger dog som udgangspunkt fra dag til

dag, dog således at underretninger modtaget i

weekenden først behandles den efterfølgende

mandag.

Ud over den daglige visitation af nye underretnin-

ger søger visitationsgruppen løbende specifikt ef-

4/7

ter nye underretninger vedrørende kredsaktuelle

personer, dvs. personer der af politiet er registre-

ret som eksempelvis rockere eller bandemedlem-

mer.

Som supplement til visitationen fremsøger analy-

seenheden hvert kvartal de ifølge underretninger-

ne mest aktive personer og selskaber. Til brug

herfor anvendes en risikoscoremodel, der inddra-

ger flere forhold om de pågældende personer og

selskaber, end der inddrages ved visitationen af

de enkelte underretninger.

Sagsbehandlergruppen, som arbejder med de un-

derretninger, der skal indgå i egentlige efterforsk-

ningsoplæg, har en målsætning om en sagsbe-

handlingstid på mellem 1 og 4 uger, som fastlæg-

ges fra sag til sag. Det er endnu for tidligt at vur-

dere, om denne målsætning kan overholdes i

praksis.

Efterretningsgruppen, der samarbejder med PET,

håndterer samtlige underretninger om mulig ter-

rorfinansiering mv. Efterretningsgruppen har en

målsætning om at analysere, forelægge og videre-

formidle relevante efterretninger til PET samme

arbejdsdag, hvilket også overholdes i praksis.

For så vidt angår spørgsmålets litra c og d kan

det oplyses, at når Hvidvasksekretariatet videre-

giver oplysninger fra en hvidvaskunderretning til

f.eks. en politikreds, sker det som en efterretning,

der kan indeholde oplysninger fra mere end én

hvidvaskunderretning.

Af tabel 3 fremgår antallet af efterretninger, som

sekretariatet har videregivet til bl.a. politikredse-

ne i perioden 2013-16.

Tabel 3. Antal efterretninger videregivet fra Hvidvasksekretariatet, 2013-

16.

2013

2014

2015

2016

PET

189

Politikredsene* 602

498

338

335

SKAT

340

301

595

227

Anden myndig- 28

5/7

hed

I alt

1035

* Herunder SØIK

873

974

756

Tabel 4 viser det samlede antal hvidvaskunderret-

ninger, der er videregivet oplysninger fra i efter-

retninger til bl.a. politikredsene.

Tabel 4. Antal hvidvaskunderretninger, hvorfra oplysninger indgår i vide-

regivne efterretninger, 2013-16.

2013

2014

2015

2016

PET

257

Politikredsene* 929

826

816

1029

SKAT

543

533

919

1178

Anden myndig-

hed

I alt

1598

1440

1785

2485

* Herunder SØIK

For så vidt angår spørgsmålets litra e og f henvi-

ses til besvarelsen af spørgsmål nr. 16 vedrørende

lovforslaget, hvoraf det bl.a. fremgår, at SØIK ik-

ke er i besiddelse af statistiske oplysninger om an-

tal sager med rejste tiltaler mv., hvor der er ind-

gået oplysninger fra en hvidvaskunderretning.

Det er ikke muligt elektronisk at trække oplysnin-

ger om, hvilken betydning en underretning i øvrigt

har haft for politiets arbejde – f.eks. til at under-

bygge en efterforskning eller til måludpegning.

En manuel gennemgang af samtlige sager i politi-

kredsene, som på en eller anden måde vil kunne

knyttes til en efterretning eller et efterforsknings-

oplæg fra Hvidvasksekretariatet, vil heller ikke gi-

ve et validt billede af, i hvilket omfang underret-

ningerne har ført til (været afgørende for) videre

efterforskning, tiltaler og domfældelser. En sådan

gennemgang vil således ikke nødvendigvis kunne

give svar på, om en efterretning, som f.eks. har

været brugt til at underbygge en igangværende ef-

terforskning, nu også – helt eller delvist – har

dannet grundlag for en tiltalerejsning eller løftet

bevisbyrden til en domfældelse.

Når en efterretning videregives fra Hvidvaskse-

6/7

kretariatet til f.eks. en politikreds, vedlægges en

blanket til brug for efterfølgende feedback til se-

kretariatet om, hvordan den pågældende efterret-

ning har været anvendt.

For at besvare spørgsmålet om, i hvilket omfang

og hvordan oplysninger fra underretninger, som

sekretariatet har sendt til en politikreds, bliver

anvendt, har sekretariatet manuelt gennemgået de

500 senest registrerede feedbackblanketter fra po-

litikredsene.

Det skal bemærkes, at undersøgelsesmetoden er

behæftet med ret stor usikkerhed, hvilket bl.a.

skyldes, at sekretariatet kun modtager cirka halv-

delen af de feedbackblanketter, der sendes til poli-

tikredsene, og at der er stor forskel på, hvordan

politikredsene anvender blanketterne. Den manu-

elle gennemgang kan derfor kun i begrænset om-

fang føre til statistiske konklusioner om underret-

ningernes anvendelse i politikredsene.

Resultatet af den manuelle gennemgang af feed-

backblanketterne fremgår af tabel 5, der viser, at

halvdelen af efterretningerne på feedbacktids-

punktet har indgået i en strafferetlig afgørelse el-

ler i en verserende efterforskning. Godt en tredje-

del af efterretningerne er henlagt, hvilket betyder,

at de enten er henlagt umiddelbart efter modtagel-

se, eller at de er efterforsket i politikredsen og ef-

terfølgende henlagt. Det bemærkes, at en henlagt

efterretning på et senere tidspunkt kan anvendes i

politikredsens arbejde, jf. også SØIK’s bidrag til

besvarelsen af spørgsmål nr. 70 vedrørende lov-

forslaget. De resterende 14 pct. af efterretninger-

ne er videresendt til andre myndigheder, f.eks.

SKAT.

Tabel 5. Feedback fra politikredsene om anvendelsen af de efterretninger,

som kredsene har modtaget fra Hvidvasksekretariatet.

Antal

Procent*

Afgørelser

Dom

Bøde

Frifindelse

0,2

7/7

Anden afgørelse

0,4

Indgår i efterforsk-

163

ning

Videresendt til andre 72

Henlagt**

178

I alt

500

100

* Alene procenttal under 1 % er angivet med decimaler. Der er således i

øvrigt tale om afrundede procenttal.

** Herunder afgørelser efter retsplejelovens §§ 721 og 749.

Det tilføjes, at Rigsadvokaten sammen med SØIK

og Rigspolitiet vil undersøge muligheden for

fremadrettet at kunne tilvejebringe nærmere op-

lysninger om anvendelse af hvidvaskunderretnin-

ger, herunder med henblik på at oplysningerne

bl.a. vil kunne anvendes til en mere analysebase-

ret tilgang til Hvidvasksekretariatets behandling

af underretningerne. Dette ville i givet fald kunne

erstatte den ovennævnte blanketordning.”””

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen