Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2022-23 (2. samling)

Spørgsmål 157

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i antallet af underretninger om hvidvask de seneste fem år, og for hvordan sagerne fordeler sig inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder.
Af: Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
Til: justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Dato: 23-05-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-06-2023
Modtaget: 12-06-2023
Omdelt: 12-06-2023

ERU alm. del - svar på MFU spm. 157 om udviklingen i antallet af underretninger om hvidvask de seneste fem år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Besvarelse af spm. 157 (Alm. del) ERU (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 23-05-2023
Modtaget: 23-05-2023
Omdelt: 23-05-2023

MFU spm., om udviklingen i antallet af underretninger om hvidvask de seneste fem år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 158: MFU spm. om, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 159: MFU spm. om, hvilke initiativer regeringen påtænker at igangsætte for at bekæmpe hvidvask, og for hvilke der allerede er igangsat, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 160: MFU spm. om, hvilke tiltag der er taget for at forhindre uformelle pengeoverførselssystemer, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 161: MFU spm. om, i følge ´Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask´ fra Rigspolitiet i januar 2023 udgør virksomheder med flere end ti ansatte knap 11 pct. af den samlede beløbsstørrelse og et markant højere gennemsnitligt beløb per underretning, mens de kun udgør 1 pct. af underretningerne. Giver dette anledning til konkrete tiltag fra regeringen, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 162: MFU spm., om at kommentere rapporten ’Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask´ fra Rigspolitiet (januar 2023) og redegøre for, hvilke initiativer rapporten giver anledning til at iværksætte, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 163: MFU spm. om, i følge Finans Danmarks rapport om forebyggelse- og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (https://finansdanmark.dk/media/u5bolzqo/forebyggelse-og-bekaempelse-af-oekonomisk-kriminalitet_status-2022.pdf) er der stadig udfordringer i hvidvaskloven vedrørende mistænkelige transaktioner mellem pengeinstitutter, ligesom pengeinstitutter ikke kan advare hinanden. Giver dette anledning til konkrete tiltag fra regeringen, til erhvervsministeren 23.05.2023