Erhvervsudvalget 2022-23 (2. samling)
ERU Alm.del
Offentligt
2722675_0001.png
Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
12. juni 2023
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Katrine Thorup
2023-0032/43-0064
2863552
Besvarelse af spørgsmål nr. 157 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-
udvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 157 (Alm. del), som Folketin-
gets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. maj 2023.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Peter Hummelgaard
/
Niklas V. Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/3
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 157: MFU spm., om udviklingen i antallet af underretninger om hvidvask de seneste fem år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
2722675_0002.png
Spørgsmål nr. 157 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:
”Ministeren bedes redegøre for udviklingen i antallet af under-
retninger om hvidvask de seneste fem år, og for hvordan sagerne
fordeler sig inden for områderne pengeinstitutter, valutaveks-
lingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomhe-
der.”
Svar
:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen fortaget en høring af
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
NSK har udarbejdet nedenstående to opgørelser, der angiver
henholdsvis det totale antal af underretninger sendt til Hvidva-
sksekretariatet i årene 2018–2022 (Tabel 1) samt antallet af
modtagne underretninger fra pengeinstitutter, valutavekslings-
virksomheder samt udbydere af tjenesteydelser til virksomheder
i samme periode (Tabel 2).
Tabel 1. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i perio-
den 2018–2022
Antal under-
retninger
2018 2019 2020 2021 2022 Total
modtaget
Total
35.769 53.481 73.447 70.449 89.783 322.929
Tabel 2. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet fordelt
på type af underretter i perioden 2018–2022
Underretter
2018 2019 2020 2021 2022 Total
Pengeinstitut-
ter
26.417 40.996 58.928 54.419 67.616 248.376
Valutaveks-
lingsvirksom-
592
1.153
622
349
487
3.203
heder
Service Provi-
der (udbydere
7
2
1
15
10
35
af tjenesteydel-
ser til virksom-
heder: sel-
skabsoprettere,
professionelle
ledelsesmed-
Side 2/3
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 157: MFU spm., om udviklingen i antallet af underretninger om hvidvask de seneste fem år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
2722675_0003.png
lemmer, kon-
torhoteller
mv.)
NSK har oplyst, at opgørelserne er udarbejdet på baggrund af
træk fra Hvidvasksekretariatets Efterretnings- og Analysedata-
base (HEAD), der fungerer som en samlet database for alle de
oplysninger, som Hvidvasksekretariatet modtager, indsamler og
behandler.
Det bemærkes, at tallene i tabel 1 og 2 er dynamiske, og de kan
således ændre sig fra år til år. Det skyldes, at der kan ske efter-
registreringer for tidligere år.
Det bemærkes endvidere, at der de seneste år har været en øget
opmærksomhed på hvidvaskområdet, ligesom der i perioden
2018-2022 er flere virksomheder og personer, der er blevet om-
fattet af hvidvaskloven og dermed underretningspligtige. Det
gælder eksempelvis kunsthandlere, auktionshuse samt udbydere
af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer (ved fiatva-
luta forstås et lovligt betalingsmiddel, som er udstedt af en cen-
tralbank).
Endelig har NSK bemærket, at kriminelle aktører kan benytte
flere kanaler – og dermed flere brancher – for at sløre deres ak-
tiviteter. Dette kan medføre, at flere underretningspligtige kan
spotte aktiviteter i den samme hvidvaskkæde eller -netværk og
dermed underrette Hvidvasksekretariatet.”
Side 3/3