Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2022-23 (2. samling)

Spørgsmål 158

Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder?
Af: Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 23-05-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-06-2023
Modtaget: 12-06-2023
Omdelt: 12-06-2023

ERU alm. del - svar på MFU spm. 158 om, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, til erhvervsministeren

ERU alm. del - Svar på spm. 158 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 23-05-2023
Modtaget: 23-05-2023
Omdelt: 23-05-2023

MFU spm. om, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 157: MFU spm., om udviklingen i antallet af underretninger om hvidvask de seneste fem år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 159: MFU spm. om, hvilke initiativer regeringen påtænker at igangsætte for at bekæmpe hvidvask, og for hvilke der allerede er igangsat, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 160: MFU spm. om, hvilke tiltag der er taget for at forhindre uformelle pengeoverførselssystemer, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 161: MFU spm. om, i følge ´Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask´ fra Rigspolitiet i januar 2023 udgør virksomheder med flere end ti ansatte knap 11 pct. af den samlede beløbsstørrelse og et markant højere gennemsnitligt beløb per underretning, mens de kun udgør 1 pct. af underretningerne. Giver dette anledning til konkrete tiltag fra regeringen, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 162: MFU spm., om at kommentere rapporten ’Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask´ fra Rigspolitiet (januar 2023) og redegøre for, hvilke initiativer rapporten giver anledning til at iværksætte, til erhvervsministeren 23.05.2023
ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Spørgsmål 163: MFU spm. om, i følge Finans Danmarks rapport om forebyggelse- og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (https://finansdanmark.dk/media/u5bolzqo/forebyggelse-og-bekaempelse-af-oekonomisk-kriminalitet_status-2022.pdf) er der stadig udfordringer i hvidvaskloven vedrørende mistænkelige transaktioner mellem pengeinstitutter, ligesom pengeinstitutter ikke kan advare hinanden. Giver dette anledning til konkrete tiltag fra regeringen, til erhvervsministeren 23.05.2023