Retsudvalget (REU) Alm. del

Samling: 2021-22

Spørgsmål 1113

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 14. juni 2022 om organiseret økonomisk kriminalitet om nødvendigt i fortrolig form redegøre for sagen om T-Holder Entreprise, som er en af virksomhederne i det såkaldte Hollændernetværk, hvorigennem der efter sigende er strømmet mere end 250 mio. kr. til neobanken Paysera, der er etableret i Litauen, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den litauiske FIU og/eller kompetente myndigheder?
Af: Peter Skaarup (DF)
Til: skatteminister Jeppe Bruus (S)
Dato: 24-06-2022
Status: Endeligt besvaret
Emne: strafferet og kriminalitet
Dokumentdato: 30-08-2022
Modtaget: 30-08-2022
Omdelt: 30-08-2022

REU alm. del - svar på spm. 1113 om redegørelse for sagen om T-Holder Entreprise, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den FIU eller kompetente myndigheder, fra skatteministeren

REU alm. del - endeligt svar på spm. 1113 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 01-07-2022
Modtaget: 01-07-2022
Omdelt: 01-07-2022

REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 1113 om redegørelse for sagen om T-Holder Entreprise, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den FIU eller kompetente myndigheder, fra skatteministeren

REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 1113 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 24-06-2022
Modtaget: 24-06-2022
Omdelt: 24-06-2022

Spm. om redegørelse for sagen om T-Holder Entreprise, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den FIU eller kompetente myndigheder, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version