REU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 1113: Spm. om redegørelse for sagen om T-Holder Entreprise, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den FIU eller kompetente myndigheder, til skatteministeren

Retsudvalget 2021-22
REU Alm.del
Offentligt

30. august 2022

J.nr. 2022 - 5298

Til Folketinget

–

Retsudvalget

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 1113 af 24. juni 2022 (alm. del). Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DD).

Jeppe Bruus

/ Christian Vig Houe

REU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 1113: Spm. om redegørelse for sagen om T-Holder Entreprise, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den FIU eller kompetente myndigheder, til skatteministeren

Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 14. juni 2022 om organiseret økonomisk kri-

minalitet om nødvendigt i fortrolig form redegøre for sagen om T-Holder Entreprise,

som er en af virksomhederne i det såkaldte Hollændernetværk, hvorigennem der efter si-

gende er strømmet mere end 250 mio. kr. til neobanken Paysera, der er etableret i Li-

tauen, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske

myndigheder har modtaget underretninger fra den litauiske FIU og/eller kompetente

myndigheder?

Svar

Som skatteminister udtaler jeg mig ikke om konkrete sager og i lyset af den særlige tavs-

hedspligt i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, finder jeg det mest korrekt ikke at rede-

gøre for den pågældende sag. Jeg kan dog henholde mig til følgende, som jeg har fået op-

lyst af Skattestyrelsen vedr. det generelle samarbejde med skattemyndighederne i Litauen:

”Skattestyrelsen

kan oplyse, at der løbende udveksles oplysninger med skattemyndighe-

derne i Litauen, og at samarbejdet fungerer tilfredsstillende.”

Jeg har desuden indhentet bidrag fra Erhvervsministeriet, ift. om hvidvasklovgivningen er

overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra de litau-

iske tilsynsmyndigheder. Erhvervsministeren har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet,

som har oplyst følgende:

”Paysera er et e-pengeinstitut,

der er etableret i Litauen, og som er under tilsyn af de litau-

iske myndigheder. Det er dermed alene de litauiske myndigheder, der har mulighed for at

vurdere Payseras overholdelse af den litauiske hvidvasklovgivning.

Finanstilsynet er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som tilsynet får

kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Finanstilsynet kan derfor ikke oplyse nærmere

om eventuelle henvendelser fra udenlandske tilsynsmyndigheder, som Finanstilsynet

måtte have modtaget som

led i sin tilsynsvirksomhed.”

Side 2 af 2