Retsudvalget (REU) Alm. del

Samling: 2021-22

Samrådsspørgsmål AL

Vil ministeren redegøre for myndighedernes indsats overfor de kunder, der køber fiktive fakturaer af hovedbagmændene i ”Operation Greed” og andre fakturafabrikker, herunder i forhold til rejste straffesager, og vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser myndighedernes indsats har haft over for disse kunder, der køber fiktive fakturaer, jf. bl.a. artiklen ”’Tager røven på Danmark’: Fakturafabrikker hvidvasker for milliarder – men tusindvis af deres kunder ser ud til at gå fri for straf”, dr.dk den 14. marts 2022?
Af: Peter Skaarup (DF)
Til: skatteminister Jeppe Bruus (S) , justitsminister Nick Hækkerup (S) , erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 24-03-2022
Status: Besvaret
Emne: strafferet og kriminalitet
Afholdelse af samrådet: Retsudvalget 14-06-2022 kl. 14:00
Se udvalgsdagsorden
Dokumentdato: 24-03-2022
Modtaget: 24-03-2022
Omdelt: 24-03-2022

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for myndighedernes indsats overfor de kunder, der køber fiktive fakturaer af hovedbagmændene i ”Operation Greed” og andre fakturafabrikker, til justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 723: Spm. om ministeren, i forbindelse med myndighedernes indsats i relation til Operation Greed og Hollændernetværket, vil sende en oversigt over bagmænd og kunder, som myndighederne har kendskab til, til justitsministeren 24.03.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1050: Spm. om talepapir fra åbent samråd den 14. juni om indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet, jf. REU alm. del – samrådsspm. AL-AN, til justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren 14.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1053: Spm. om udenlandske e-money-virksomheder, til skatteministeren 16.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1054: Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren 16.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1055: Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren 16.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1112: Spm. om, hvilke barrierer og begrænsninger der opleves med det såkaldte gensidighedsprincip, til skatteministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1113: Spm. om redegørelse for sagen om T-Holder Entreprise, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den FIU eller kompetente myndigheder, til skatteministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1114: Spm. om, hvilke regler der gælder for udveksling af oplysninger og tilsyn med e-money-virksomheder eller neobanker, der opererer på det danske marked, hvis den pågældende e-money-virksomhed eller neobank, hverken er etableret i Danmark eller i et EU-medlemsland, til skatteministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1115: Spm. om antallet af neobanker, der enten er etableret i Danmark eller opererer på markedet i Danmark, og om størrelsen på de beløb der strømmer igennem neobankerne, antallet af transaktioner, der foretages af danske kunder, og antallet af danske kunder, til erhvervsministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1116: Spm. om regeringens holdning til at oprette et register over virksomheder, der er udelukket fra at kunne deltage i offentlige udbud, til erhvervsministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1117: Spm., om de danske myndigheder oplever udfordringer med udveksling af oplysninger mellem EU-medlemslandene i sager om hvidvask og anden økonomisk kriminalitet, til justitsministeren 24.06.2022