Vil ministeren i forbindelse med det lovede notat, jf. ministerens svar på spørgsmål 55 (alm. del), der afklarer mulighederne for lempeligere forhold for foreninger inden for hvidvaskdirektivets rammer, spørge Europa-kommissionen, om det vil være i strid med EU’s hvidvaskdirektiv:
• at Danmark indfører særlige regler for foreningskunder i banker i den nationale udmøntning af direktivet,
• at Danmark i sine regler etablerer kategorien ”foreninger af begrænset risiko” ud fra faste kriterier, relateret til foreningens størrelse, omsætning, funktionsmøde, tilknytning til offentlige institutioner eller lignende,
• at Danmark i sine regler definerer en simpel og begrænset kontrolprocedure, som bank skal anvende over for ”foreninger af begrænset risiko” – samtidig med, at bankerne opretholder et varslingssystem, der registrerer væsentlige ændringer i foreningskundens aktiviteter og transaktioner?
Vil ministeren desuden i notatet redegøre for, hvorvidt ovenstående aspekter kan adresseres hhv. i loven, i bekendtgørelsen og/eller i en vejledning?
Dato: 05-01-2022
Status: Endeligt besvaret
Emne:
kulturformidling og kulturliv