Kulturudvalget 2021-22
Kulturudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
5. januar 2022
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KUU alm. del
Spørgsmål 133
Vil ministeren i forbindelse med det lovede notat, jf. ministerens svar på spørgsmål
55 (alm. del), der afklarer mulighederne for lempeligere forhold for foreninger inden for
hvidvaskdirektivets rammer, spørge Europa-kommissionen, om det vil være i strid med
EU’s hvidvaskdirektiv:
• at Danmark indfører særlige regler for foreningskunder i banker i den nationale udmønt-
ning af direktivet,
• at Danmark i sine regler etablerer kategorien ”foreninger af begrænset risiko” ud fra
faste kriterier, relateret til foreningens størrelse, omsætning, funktionsmøde, tilknytning til
offentlige institutioner eller lignende,
• at Danmark i sine regler definerer en simpel og begrænset kontrolprocedure, som
bank skal anvende over for ”foreninger af begrænset risiko” – samtidig med, at bankerne
opretholder et varslingssystem, der registrerer væsentlige ændringer i foreningskundens
aktiviteter og transaktioner?
Vil ministeren desuden i notatet redegøre for, hvorvidt ovenstående aspekter kan adres-
seres hhv. i loven, i bekendtgørelsen og/eller i en vejledning?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stén Knuth (V) og Søren Søndergaard (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Soren.Sonder-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Hans Christian Schmidt
formand
1/1