Kulturudvalget 2021-22
Folketingets Kulturudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
18. januar 2022
Besvarelse af spørgsmål 133 alm. del stillet af udvalget den 5. januar
2022 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL) og Stén Knuth (V).
Spørgsmål:
Vil ministeren i forbindelse med det lovede notat, jf. ministerens svar på
spørgsmål 55 (alm. del), der afklarer mulighederne for lempeligere forhold
for foreninger inden for hvidvaskdirektivets rammer, spørge Europa-kom-
missionen, om det vil være i strid med
EU’s hvidvaskdirektiv:
•
at Danmark indfører særlige regler for foreningskunder i banker i den
nationale udmøntning af direktivet,
•
at Danmark i sine regler etablerer kategorien
”foreninger
af begrænset
risiko” ud fra faste kriterier, relateret til foreningens
størrelse, omsæt-
ning, funktionsmøde, tilknytning til offentlige institutioner eller lig-
nende,
•
at Danmark i sine regler definerer en simpel og begrænset kontrolpro-
cedure, som bank skal anvende over for ”foreninger af begrænset ri-
siko” - samtidig med, at bankerne opretholder et varslingssystem, der
registrerer væsentlige ændringer i foreningskundens aktiviteter og
transaktioner?
Vil ministeren desuden i notatet redegøre for, hvorvidt ovenstående aspek-
ter kan adresseres hhv. i loven, i bekendtgørelsen og/eller i en vejledning?
Svar:
For så vidt angår henvendelsen til Europa-Kommissionen henvises til be-
svarelsen af spørgsmål 134 alm. del stillet af udvalget den 5. januar 2022.
Såfremt Kommissionen svarer, at det er muligt at lempe forholdene for for-
eninger inden for rammerne af EU’s hvidvaskregler, vil der i notatet, som
Erhvervsministeriet udarbejder herom, blive redegjort for muligheden for
at adressere lempelserne i lov, bekendtgørelse og/eller i en vejledning.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk