Skatteudvalget (SAU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 492

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det, at Finanstilsynet godkender og fører tilsyn med hawala-agenter i Danmark, jf. artiklen ” Derfor er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere” bragt i Jyllands-Posten den 16. marts 2021. Vil ministeren oplyse, hvordan Finanstilsynet fører tilsyn med, at hawala-agenterne overholder hvidvasklovgivningen, og hvad det kræver at blive godkendt som hawala-agent i Danmark?
Af: Rune Lund (EL)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 05-05-2021
Status: Endeligt besvaret
Emne: personskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-06-2021
Modtaget: 02-06-2021
Omdelt: 02-06-2021

SAU alm. del - svar på spm. 492 om, hvordan Finanstilsynet fører tilsyn med, at hawala-agenterne overholder hvidvasklovgivningen, og hvad det kræver at blive godkendt som hawala-agent i Danmark, fra erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

SAU alm. del - svar på spm. 492 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-05-2021
Modtaget: 05-05-2021
Omdelt: 05-05-2021

Spm. om, hvordan Finanstilsynet fører tilsyn med, at hawala-agenterne overholder hvidvasklovgivningen, og hvad det kræver at blive godkendt som hawala-agent i Danmark, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version