Skatteudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
5. maj 2021
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
SAU alm. del
Spørgsmål 492
Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det, at Fi-
nanstilsynet godkender og fører tilsyn med hawala-agenter i Danmark, jf. artiklen ” Derfor
er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere” bragt i Jyllands-Po-
sten den 16. marts 2021. Vil ministeren oplyse, hvordan Finanstilsynet fører tilsyn med,
at hawala-agenterne overholder hvidvasklovgivningen, og hvad det kræver at blive god-
kendt som hawala-agent i Danmark?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Bjørn Brandenborg
formand
Kopi til skatteministeren
1/1