Skatteudvalget (SAU) Alm. del

Samling: 2020-21

Spørgsmål 494

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det, at en virksomhed har ligget stille i en årrække, og inden for en kort periode flyder der 100 mio. kr. gennem virksomhedens konti, jf. artiklen ” Derfor er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere” bragt i Jyllands-Posten den 16. marts 2021. Vil ministeren redegøre for, hvilke forpligtelser bankerne har ift. at opsætte kontrolmekanismer, der kan opfange så store uregelmæssige transaktioner, og om der er eksempler på, at banker af egen drift sætter kontrolmekanismer op, der går videre end, hvad banken er forpligtet til?
Af: Rune Lund (EL)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 05-05-2021
Status: Endeligt besvaret
Emne: personskatter
Dokumentdato: 02-06-2021
Modtaget: 02-06-2021
Omdelt: 02-06-2021

SAU alm. del - svar på spm. 494 om, hvilke forpligtelser bankerne har ift. at opsætte kontrolmekanismer, fra erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

SAU alm. del - svar på spm. 494 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 05-05-2021
Modtaget: 05-05-2021
Omdelt: 05-05-2021

Spm. om, hvilke forpligtelser bankerne har ift. at opsætte kontrolmekanismer, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version