Skatteudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
5. maj 2021
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
SAU alm. del
Spørgsmål 494
Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det, at en
virksomhed har ligget stille i en årrække, og inden for en kort periode flyder der 100 mio.
kr. gennem virksomhedens konti, jf. artiklen ” Derfor er hawala-netværk en hovedpine for
verdens hvidvaskbekæmpere” bragt i Jyllands-Posten den 16. marts 2021. Vil ministeren
redegøre for, hvilke forpligtelser bankerne har ift. at opsætte kontrolmekanismer, der kan
opfange så store uregelmæssige transaktioner, og om der er eksempler på, at banker af
egen drift sætter kontrolmekanismer op, der går videre end, hvad banken er forpligtet til?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Bjørn Brandenborg
formand
Kopi til skatteministeren
1/1