Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 194

Hvilken sanktion risikerer et pengeinstitut, hvis de etablerer et kundeforhold med en forening eller lader en forening for-blive som kunde, selvom foreningen ikke leverer de afkrævede dokumenter m.v. til identifikation og risikovurdering i henhold til kundekendskabsprocedurerne efter hvidvaskloven?
Af: Preben Bang Henriksen (V) , Eva Kjer Hansen (V)
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 194 om, hvilken sanktion risikerer et pengeinstitut, hvis de etablerer et kundeforhold med en forening eller lader en forening forblive som kunde, selvom foreningen ikke leverer de afkrævede dokumenter m.v. til identifikation og risikovurdering i henhold til kundekendskabsprocedurerne efter hvidvaskloven, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 194 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om, hvilken sanktion risikerer et pengeinstitut, hvis de etablerer et kundeforhold med en forening eller lader en forening forblive som kunde, selvom foreningen ikke leverer de afkrævede dokumenter m.v. til identifikation og risikovurdering i henhold til kundekendskabsprocedurerne efter hvidvaskloven, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version