Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 194
Hvilken sanktion risikerer et pengeinstitut, hvis de etablerer et kundeforhold med en for-
ening eller lader en forening for-blive som kunde, selvom foreningen ikke leverer de af-
krævede dokumenter m.v. til identifikation og risikovurdering i henhold til kundekend-
skabsprocedurerne efter hvidvaskloven?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1