Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. maj 2020
Besvarelse af spørgsmål 194 alm. del stillet af udvalget den 15. april
2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål:
Hvilken sanktion risikerer et pengeinstitut, hvis de etablerer et kundefor-
hold med en forening eller lader en forening forblive som kunde, selvom
foreningen ikke leverer de afkrævede dokumenter m.v. til identifikation og
risikovurdering i henhold til kundekendskabsprocedurerne efter hvidvask-
loven?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som
jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynet
kan oplyse, at et pengeinstitut i en situation som den be-
skrevne i spørgsmålet først og fremmest skal undersøge baggrunden for, at
den pågældende forening ikke ønsker at levere de afkrævede oplysninger
og dokumenter. Hvis pengeinstituttet vurderer, at der er noget mistænkeligt
herved, er pengeinstituttet forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet
om den pågældende forening.
Finanstilsynet har flere reaktionsmuligheder over for et pengeinstitut, som
etablerer kundeforhold eller beholder kunder, for hvem der ikke kan gen-
nemføres det fornødne kundekendskab. Mulighederne spænder fra en på-
tale eller et påbud til pengeinstituttet til et administrativt bødeforlæg eller
en politianmeldelse for overtrædelse af hvidvaskloven. Den anvendte reak-
tionsmulighed vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte sag.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup