Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Spørgsmål 170

Det oplyses i svar på SAU alm. del - spørgsmål 573 (folketingsåret 2017-18), at banker også skal tjekke overførsler fra internationale betalingsservices i forhold til mulig hvidvask. Vil ministeren redegøre for, hvordan det er muligt, når afsenderen ikke er kendt ved overførsler via internationale betalingsservices?
Af: Rune Lund (EL)
Til: erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF)
Dato: 10-01-2019
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 05-02-2019
Modtaget: 05-02-2019
Omdelt: 06-02-2019

ERU alm. del - svar på spm. 170 om, at banker også skal tjekke overførsler fra internationale betalingsservices i forhold til mulig hvidvask, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 170 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - svar på spm. 169 (pdf-version)
Html-version
SAU alm. del - svar på spm. 573 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 10-01-2019
Modtaget: 10-01-2019
Omdelt: 10-01-2019

Spm. om, at banker også skal tjekke overførsler fra internationale betalingsservices i forhold til mulig hvidvask, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 189: Spm. om at undersøge, hvor stor en byrde det reelt vil være for bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til brugere af platformene og indberetter disse til SKAT, til skatteministeren 10.01.2019
SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 575: Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til at opfordre/pålægge deleøkonomiske platforme til at gøre sine transaktioner synlige og registrerbare for skattemyndighederne, til skatteministeren 10.01.2019
SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 574: Spm. om, hvordan bankerne sikrer, at overførsler via internationale betalingsservices eller fra en udenlandsk konto, som eksempelvis en PayPal konto, kontrolleres ift. hvidvask og skatte- og momsunddragelse, til skatteministeren 10.01.2019
SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 573: Spm. om, hvordan internationale betalingstjenester som f.eks. PayPal er reguleret med henblik på at spore eventuelle mistænkelige transaktioner, til skatteministeren 10.01.2019
SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 576: Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til internationale betalingstjenesters tilhørsforhold til skattelylande, til skatteministeren 10.01.2019
SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 572: Spm. om, hvor store de eventuelle administrative byrder er ved at indføre en indberetningspligt for finansielle virksomheder af brugeres indtægter fra deleøkonomiske virksomheder, til skatteministeren 10.01.2019