Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt
2011381_0001.png
Skatteudvalget 2017-18
SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 573
Offentligt
13. december 2018
J.nr. 2018 - 6377
Til Folketinget
–
Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 573 af 27. september 2018 (alm. del). Spørgsmålet
er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Karsten Lauritzen
/ Per Hvas
 ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 170: Spm. om, at banker også skal tjekke overførsler fra internationale betalingsservices i forhold til mulig hvidvask, til erhvervsministeren
2011381_0002.png
Spørgsmål
Vil ministeren oplyse, hvordan internationale betalingstjenester som f.eks. PayPal er regu-
leret med henblik på at spore eventuelle mistænkelige transaktioner?
Svar
Jeg har indhentet nedenstående svar fra Erhvervsministeriet, som jeg henholder mig til:
”Udbydere af betalingstjenester, herunder filialer af sådanne fra udlandet, er omfattet af
hvidvasklovens krav om bl.a. kundekendskabsprocedurer, undersøgelses- og underret-
ningspligt, når de er etableret i Danmark. En betalingstjenesteudbyder fra et andet
EU/EØS-land, der er etableret i Danmark, f.eks. ved en filial, skal således indberette mis-
tænkelige transaktioner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Krimi-
nalitet på linje med danske udbydere af lignende tjenester.
For betalingstjenesteudbydere, der er beliggende i EU eller EØS, men ikke er etableret i
Danmark, og som således eksempelvis alene udbyder tjenester i Danmark via internettet,
såsom PayPal, gælder, at de skal underrette myndighederne i hjemlandet.
For betalingstjenesteudbydere, der er beliggende uden for EU og EØS, gælder det, at de
skal have en tilladelse i et EU- eller EØS-land for at udbyde betalingstjenester indenfor
EU og
skal underrette myndighederne i det pågældende land, hvor tilladelsen er opnået.”
Jeg kan tilføje, at der ikke på Skatteministeriets område er regulering af betalingstjenester
med henblik på at spore eventuelle mistænkelige transaktioner.
Side 2 af 2