Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 218

Ministeren bedes redegøre for, om Nordea har underrettet Hvidvasksekretariatet vedrørende valutaleverancer til vekselbureauer for årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, herunder bedes oplyst antallet af underretninger fra Nordea til Hvidvasksekretariatet opdelt på de enkelte år og samlet antal over de nævnte år. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål AM-AP
Af: Thomas Jensen (S)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 31-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 27-08-2018
Modtaget: 27-08-2018
Omdelt: 27-08-2018

ERU alm. del - svar på spm. 218 om Nordea har underrettet Hvidvasksekretariatet vedrørende valutaleverancer til vekselbureauer for årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 218 (pdf-version)
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 28-06-2018
Modtaget: 28-06-2018
Omdelt: 29-06-2018

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 218 om Nordea har underrettet Hvidvasksekretariatet vedrørende valutaleverancer til vekselbureauer for årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 218 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 31-05-2018
Modtaget: 31-05-2018
Omdelt: 31-05-2018

Spm. om Nordea har underrettet Hvidvasksekretariatet vedrørende valutaleverancer til vekselbureauer for årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AM: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AN: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AO: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AP: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål Q: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål R: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål S: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål T: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 31.05.2018