Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål AY

Mener ministeren på baggrund af TV 2 programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea, fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, herunder de omfattende leverancer af 500-euro-sedler til kriminelle og dømte vekselbureauer? Der henvises til Hvidvasksekretariatets & Sporingsgruppens Årsberetning 2010, hvoraf det fremgår, at køb og salg af 500-euro-sedler blandt andet kan være en indikator for terrorfinansiering. I TV 2 programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018 kom det frem, at Nordea har afholdt møder med SØIK, hvor det er blevet drøftet, hvordan banken kan opdage mistænkelig transaktioner.
Af: Thomas Jensen (S)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 31-05-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Filer

Dokumentdato: 31-05-2018
Modtaget: 31-05-2018
Omdelt: 31-05-2018

Samrådsspm. om ministeren mener, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea, fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, herunder de omfattende leverancer af 500-euro-sedler til kriminelle og dømte vekselbureauer, til justitsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version