Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
31. maj 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Samrådsspørgsmål AY
Mener ministeren på baggrund af TV 2 programmet ’Operation X – Nordea og
det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, at Finanstilsynets politianmeldelse
af Nordea, fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter,
herunder de omfattende leverancer af 500-euro-sedler til kriminelle og dømte
vekselbureauer? Der henvises til Hvidvasksekretariatets & Sporingsgruppens
Årsberetning 2010, hvoraf det fremgår, at køb og salg af 500-euro-sedler
blandt andet kan være en indikator for terrorfinansiering. I TV 2 programmet
’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018 kom det
frem, at Nordea har afholdt møder med SØIK, hvor det er blevet drøftet, hvor-
dan banken kan opdage mistænkelig transaktioner.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1