Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 368

Det fremgår af Danske Banks rapport af 19. september 2018 om hvidvask i den estiske filial (afsnit 9.2.3), at det danske finanstilsyn i brev af 8. juni 2007 fra den russiske centralbrev blev orienteret om den russiske centralbanks bekymring med hensyn til non-resident kunder i Sampo Pank i Estland og efterfølgende var i dialog med Danske Banks direktion herom. Ministeren bedes redegøre for, om der dengang har været skriftlig eller mundtlig kontakt mellem Finanstilsynet og Erhvervsministeriets departement om henvendelsen fra den russiske centralbank, herunder om departementet er kommet med forslag, vejledning, anbefalinger el.lign. til Finanstilsynet om håndteringen af sagen, og/eller om departementet dengang selv har været i direkte kontakt med andre danske og udenlandske myndigheder eller Danske Bank om sagen.
Af: Morten Bødskov (S)
Til: erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF)
Dato: 01-10-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 30-10-2018
Modtaget: 30-10-2018
Omdelt: 30-10-2018

ERU alm. del - svar på spm. 368 om Danske Banks rapport af 19. september 2018 om hvidvask i den estiske filial (afsnit 9.2.3), fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 368 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 01-10-2018
Modtaget: 01-10-2018
Omdelt: 01-10-2018

Spm. om Danske Banks rapport af 19. september 2018 om hvidvask i den estiske filial (afsnit 9.2.3), til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version