Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
1. oktober 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 368
Det fremgår af Danske Banks rapport af 19. september 2018 om hvidvask i den estiske
filial (afsnit 9.2.3), at det danske finanstilsyn i brev af 8. juni 2007 fra den russiske central-
brev blev orienteret om den russiske centralbanks bekymring med hensyn til non-resident
kunder i Sampo Pank i Estland og efterfølgende var i dialog med Danske Banks direktion
herom. Ministeren bedes redegøre for, om der dengang har været skriftlig eller mundtlig
kontakt mellem Finanstilsynet og Erhvervsministeriets departement om henvendelsen fra
den russiske centralbank, herunder om departementet er kommet med forslag, vejled-
ning, anbefalinger el.lign. til Finanstilsynet om håndteringen af sagen, og/eller om depar-
tementet dengang selv har været i direkte kontakt med andre danske og udenlandske
myndigheder eller Danske Bank om sagen.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1