Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
29. oktober 2018
Besvarelse af spørgsmål 368 alm. del stillet af udvalget den 1. oktober
2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Det fremgår af Danske Banks rapport af 19. september 2018 om hvidvask
i den estiske filial (afsnit 9.2.3), at det danske finanstilsyn i brev af 8. juni
2007 fra den russiske centralbrev blev orienteret om den russiske central-
banks bekymring med hensyn til non-resident kunder i Sampo Pank i Est-
land og efterfølgende var i dialog med Danske Banks direktion herom.
Ministeren bedes redegøre for, om der dengang har været skriftlig eller
mundtlig kontakt mellem Finanstilsynet og Erhvervsministeriets departe-
ment om henvendelsen fra den russiske centralbank, herunder om depar-
tementet er kommet med forslag, vejledning, anbefalinger el.lign. til Fi-
nanstilsynet om håndteringen af sagen, og/eller om departementet den-
gang selv har været i direkte kontakt med andre danske og udenlandske
myndigheder eller Danske Bank om sagen.
Svar:
Ministeriet har søgt i journalsystemerne mv. og ikke fundet oplysninger
eller dokumenter, der omhandler den omtalte henvendelse fra den russi-
ske centralbank.
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Rasmus Jarlov