Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 192

Ministeren bedes oplyse, om man i perioden 2010 til 2018 har modtaget indberetninger fra Nordea eller andre banker vedrørende mistænkelige forhold angående vekselkontorer i henhold til hvidvask og terrorfinansiering? Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet, jf. ERU alm. del – samrådsspørgsmål AM-AP.
Af: Thomas Jensen (S)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 25-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 14-06-2018
Modtaget: 14-06-2018
Omdelt: 14-06-2018

ERU alm. del - svar på spm. 192 om man i perioden 2010 til 2018 har modtaget indberetninger fra Nordea eller andre banker vedrørende mistænkelige forhold angående vekselkontorer i henhold til hvidvask og terrorfinansiering, fra justitsministeren

Besvarelse (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 25-05-2018
Modtaget: 25-05-2018
Omdelt: 25-05-2018

Spm. om man i perioden 2010 til 2018 har modtaget indberetninger fra Nordea eller andre banker vedrørende mistænkelige forhold angående vekselkontorer i henhold til hvidvask og terrorfinansiering, til justitsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AM: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AN: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AO: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AP: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål Q: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål R: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål S: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 25.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål T: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 25.05.2018