Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt
1911203_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
14. juni 2018
Strafferetskontoret
André Dybdal Pape
2018-0032/05-0024
763595
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 192 (Alm. del), som Folketin-
gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den
25. maj 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Søren Pape Poulsen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 192: Spm. om man i perioden 2010 til 2018 har modtaget indberetninger fra Nordea eller andre banker vedrørende mistænkelige forhold angående vekselkontorer i henhold til hvidvask og terrorfinansiering, til justitsministeren
1911203_0002.png
Spørgsmål nr. 192 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalg:
”Ministeren bedes oplyse, om man i perioden 2010 til 2018 har
modtaget indberetninger fra Nordea eller andre banker vedrø-
rende mistænkelige forhold angående vekselkontorer i henhold
til hvidvask og terrorfinansiering? Spørgsmålet bedes besvaret i
god tid inden afholdelse af samrådet, jf. ERU alm. del – samrå-
dsspørgsmål AM-AP.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-
talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet
en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-
nal Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:
”SØIK forstår spørgsmålet således, at det ønskes oplyst, hvor
mange underretninger Hvidvasksekretariatet i perioden fra 2010-
2018 har modtaget fra pengeinstitutter vedrørende mistænkelige
forhold med tilknytning til vekselkontorer.
Hvidvasksekretariatet i SØIK har til formål at modtage, analysere
og videreformidle underretninger fra de underretningspligtige virk-
somheder mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold,
finansiering af terrorisme eller spredning af masseødelæggelsesvå-
ben.
Hvidvasksekretariatet overgik fra den 1. januar 2012 til en anden
analyseplatform og dermed samtidig en anden metode for håndte-
ring og opbevaring af de indkomne underretninger og oplysnin-
gerne deri. Oplysningerne for perioden 2010-2012 kan dermed
ikke sammenlignes med tallene for de følgende år. På denne bag-
grund er nærværende besvarelse begrænset til perioden fra 2012 til
2018.
Hvidvasksekretariatet kan oplyse, at antallet af underretninger fra
pengeinstitutter fordeler sig som følger:
Tabel 1. Antal underretninger modtaget i Hvidvasksekretariatet fra
pengeinstitutter, 2012-2018
Årstal 2012 2013 2014 2015 2016
Antal
2017
2018* Total
61.535
2.804 3.433 4.973 9.124 13.377 18.463 9.361
* Til og med den 31. maj 2018
2
 ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 192: Spm. om man i perioden 2010 til 2018 har modtaget indberetninger fra Nordea eller andre banker vedrørende mistænkelige forhold angående vekselkontorer i henhold til hvidvask og terrorfinansiering, til justitsministeren
1911203_0003.png
Det er ikke teknisk muligt direkte i Hvidvasksekretariatets database
at udtrække oplysninger om antallet af hvidvaskunderretninger, der
vedrører vekselkontorer.
Hvidvasksekretariatet har i stedet – blandt hvidvaskunderretnin-
gerne fra pengeinstitutter modtaget i perioden 2012 til den 31. maj
2018 – foretaget en søgning på baggrund af relevante søgeord ved-
rørende vekselkontorer og 500-eurosedler.
Antallet af underretninger fra pengeinstitutterne, der indeholder de
relevante søgeord, fordeler sig som følger:
Tabel 2. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet fra
pengeinstitutter indeholdende relevante søgeord, 2012-2018
Årstal 2012
Antal
29
2013
25
2014
42
2015
54
2016
220
2017
177
2018*
56
Total
603
*Til og med den 31. maj 2018””
Justitsministeriet kan henholde sig til Rigsadvokatens udtalelse.
3