• 0

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål AT

Hvilken afledt betydning har det for det danske og estiske bagmandspolitis beføjelser og forpligtelser, om tilsynet hører under dansk eller estisk finanstilsyn, og hvilken betydning vurderer ministeren, det kan have i forhold til SØIK’s arbejde med sagen om Danske Bank og hvidvask, hvis det danske Finanstilsyn finder relevante oplysninger ved en inspektion af den estiske filial her i 2018 mod f.eks. at kunne have fundet sådanne oplysninger i tidligere år, herunder i forhold til forældelsesfrister for straffelovsovertrædelser og konfiskation?
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato: 30-05-2018
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 15-08-2018 kl. 13:15
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale
Dokumentdato: 30-05-2018
Modtaget: 30-05-2018
Omdelt: 30-05-2018

Samrådsspm. om, hvilken afledt betydning det har for det danske og estiske bagmandspolitis beføjelser og forpligtelser, om tilsynet hører under dansk eller estisk finanstilsyn, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 200: Spm. om ministeren vil redegøre for indholdet af og konklusionerne i den rapport fra det estiske Financial Intelligence Unit, som er omtalt i pressen , til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 30.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AZ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan det danske finanstilsyn og den estiske tilsynsmyndighed samarbejder om og holder hinanden orienteret i forhold til deres respektive ansvarsområder i den estiske hvidvasksag, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AÆ: Samrådsspm. om ministeren finder det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AØ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for SØIKs vurdering af, hvad Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 giver anledning til vedr. Danske Banks ledelse og styring, herunder hvilke forældelsesregler der gælder i relation til sagen, til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AÅ: Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem SØIK og de estiske myndigheder/politi i forhold til den igangværende estiske undersøgelse af Danske Bank, til justitsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 225: Spm. om ministeren er bekendt med, om de amerikanske myndigheder kigger på sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 226: Spm. om der har været henvendelser fra de amerikanske myndigheder om sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren 07.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 260: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke ressourcer Finanstilsynet har afsat til kontrol med og bekæmpelse af hvidvask i hvert af årene 2010 – 2017, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 261: Spm. om ministeren vil redegøre for omfanget og antallet af Finanstilsynets inspektioner hos Danske Bank i hvert af årene 2010 – 2017, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 262: Spm. om nogen af de medarbejdere i Finanstilsynet, som har været eller er involveret i undersøgelsen af Danske Bank-hvidvasksagen, tidligere har haft ansættelse i Danske Bank eller i øvrigt været kollegaer med personer i Danske Banks ledelse(r) i perioden siden 2011 og frem til i dag, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 263: Spm. om i hvilket omfang Danske Banks ledelse er forpligtet til at informere bankens aktionærer om afgørende og væsentlige oplysninger om f.eks. den estiske filials ulovligheder og involvering i hvidvask, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 264: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Danske Bank har overtrådt reglerne i lov om finansiel virksomhed og reglerne om god skik for finansielle virksomheder, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 265: Spm. om, hvad Finanstilsynets opfordring til whistlebloweren har bestået i, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 266: Spm. om, at Danske Banks orientering af Finanstilsynet og andre myndigheder har været mangelfuld, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 267: Spm. om ministeren vil indhente Finanstilsynet uddybende forklaring på, hvordan tilsynet kan anse sagen for fyldestgørende oplyst i maj, henset til at Danske Bank fortsat selv internt undersøger sagen og at denne undersøgelse først forventes afsluttet til september i år, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 268: Spm. om, at Danske Banks egne oplysninger om sagen, som Finanstilsynets afgørelse er baseret på, er tilstrækkelige til en fyldestgørende oplysning af sagen, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 269: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet juridisk set er forpligtet til at søge sagen fuldstændigt oplyst, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 270: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet har mulighed for til enhver tid, af egen drift og uden retskendelse at få adgang til Danske Bank med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 271: Spm. om i hvilket omfang og hvornår - Finanstilsynet har benyttet sig af mulighederne for af egen drift at indhente oplysninger, herunder foretage inspektioner, hos Danske Bank med henblik på tilsyn af, om Danske Banks ledelse har og har haft en effektiv virksomhedsstyring i forhold til at undgå hvidvask, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 272: Spm. om, at Finanstilsynet kan indhente oplysninger i henhold til hvidvasklovens § 49 til brug for andre end Finanstilsynets egen tilsynsvirksomhed, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 273: Spm. om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 274: Spm. om, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at tilsynsmyndigheden i et EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med Finanstilsynet kan foretage inspektion i de her i landet beliggende filialer af bl.a. et pengeinstitut af udenlandske virksomheder beliggende i det pågældende land, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 275: Spm. om, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 2, at Finanstilsynet kan anmode de kompetente myndigheder i et andet EU- eller EØS-land om at medvirke til at påse bl.a. overholdelse af loven vedr. pengeinstitutter med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land ved tilsynsaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet EU- eller EØS-lands område, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 276: Spm. om ministeren ikke finder det relevant og rimeligt, at Finanstilsynet benytter sig af alle muligheder for at komme til bunds i sagen, herunder af egen drift at benytte sig af alle de lovhjemlede muligheder der er for at få sagen belyst og ikke blot baserer sagens belysning på de oplysninger, som Danske Bank selv vælger at give Finanstilsynet, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 277: Spm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem de kompetente danske og estiske myndigheder, og oplyse hvilke myndigheder i de to lande, der har været i kontakt med hinanden, og hvornår og hvad denne kontakt har bestået i, til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 278: Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er lovhjemmel til, at man - også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 - kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 279: Spm. om, at der formelt set er lovhjemmel til, at der kan ske konfiskation af et udbytte som Danske Bank har opnået fra en strafbar handling – herunder f.eks. Danske Banks fortjeneste ved hæleri og hvidvask fra den estiske filial – naturligvis forudsat, at betingelserne i straffelovens § 75 og 76 i øvrigt er opfyldt og vurderes at kunne bevises? Og hvor lang tid tilbage i tid vil der kunne ske konfiskation, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 280: Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren 29.06.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Spørgsmål 320: Spm. om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd om Danske Bank og hvidvask den 15/8-18, til justitsministeren 15.08.2018