Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
30. maj 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Samrådsspørgsmål AT
Hvilken afledt betydning har det for det danske og estiske bagmandspolitis
beføjelser og forpligtelser, om tilsynet hører under dansk eller estisk finanstil-
syn, og hvilken betydning vurderer ministeren, det kan have i forhold til
SØIK’s arbejde med sagen om Danske Bank og hvidvask, hvis det danske Fi-
nanstilsyn finder relevante oplysninger ved en inspektion af den estiske filial
her i 2018 mod f.eks. at kunne have fundet sådanne oplysninger i tidligere år,
herunder i forhold til forældelsesfrister for straffelovsovertrædelser og konfi-
skation?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
Kopi til erhvervsministeren
1/1