Møde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Mødedato: 07-4-2017
Mødetidspunkt: kl. 7.15
Sted: 1-133
3. UDGAVEBemærk mødedag- tidspunkt- og lokale (Nye bilagshenvisninger)
Hent dagsorden som pdf
Læg dagsorden og alle filer i dokumentkurv

1. Åbent samråd med erhvervsministeren, justitsministeren og skatteministeren om Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen”, jf. ERU alm. del - samrådsspm. Å-AD. Se tillige ERU alm. del - bilag 149 og ERU alm. del - svar på spm. 104-114, 116-122 og ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 115.


2. Gennemgang af og drøftelse af tidsplan for L 172 (Om at skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 172 - bilag 2.


3. Eventuelt.


Note: Skatteudvalget og Retsudvalget er inviteret til at deltage under pkt. 1.


    1. Åbent samråd med erhvervsministeren, justitsministeren og skatteministeren om Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen”, jf. ERU alm. del - samrådsspm. Å-AD. Se tillige ERU alm. del - bilag 149 og ERU alm. del - svar på spm. 104-114, 116-122 og ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 115.

    Bilag:

    Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for om han mener, at bankernes interne kontrol af eksempelvis hvidvask og anden økonomisk kriminalitet virker tilstrækkelig robust til at kunne indfri lovgivningens hensigter, og om Finanstilsynet har tilstrækkelige ressourcer og lovgivningsmæssige redskaber til at kunne forfølge mistanker om og kunne sanktionere brud på den finansielle lovgivning, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren og skatteministeren
    Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for om han mener, at den samlede indsats fra SKAT mod skattely er tilstrækkelig solid, og kan matche den grad af international organisering af skattesvindel, som er gengivet i Berlingskes artikler den 21. marts 2017, til skatteministeren, kopi til justitsministeren og erhvervsministeren
    Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for om han mener, at SØIK har de tilstrækkelige redskaber til at kunne forfølge og efterforske mistanker om international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, som er gengivet i Berlingskes artikler den 21. marts 2017, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren og skatteministeren
    Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for hvilke initiativer ministeren agter at iværksætte på sit ressortområde for at dæmme op mod lignende sager i fremtiden, til erhvervsministeren, justitsministeren og skatteministeren
    Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for synet på Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen”, til erhvervsministeren, justitsministeren og skatteministeren
    Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i Panama-papers-sagen, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 104 om, hvorfor Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 er udarbejdet uden navne på de kritiserede banker, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 105 om Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 er helt eller hovedsageligt baseret på baggrund af hvidvaskreglerne, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 106 om Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 har ført til sanktioner mod undersøgte banker, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 107 om der er sikkerhed for, at der ikke er finansielle institutter ud over de otte spurgte, der kan have være involveret, jf. Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 108 om, hvad der definerer den forligskreds, som regeringen åbenbart mente, det var relevant at informere - før alle andre politiske partier og offentligheden - om indholdet i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017, til erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 109 om Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 vil føre til ændrede regler eller skærpet indsats over for rådgiveres ansvar for at udnytte skattely til skatteunddragelse, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 110 om, at offentliggørelsen af Panama-papirerne ifølge Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 har ført til lukning af mindst 630 kundeforhold, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 111 om, hvad finanstilsynet har gjort for at få belyst, hvilke sager der gemmer sig i de lukkede udenlandske datterselskaber, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 112 om, at Finanstilsynet bad enkelte banker om yderligere oplysninger på baggrund af de oprindelige redegørelser, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 113 om ministeren – på baggrund af omtalen på side 3 i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 om udenlandske private banking kunder – vil redegøre for ”hvilke forskellige årsager” disse kunder har haft til at bruge danske banker, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på MFU spm. 114 om, at alle bankerne har afvist at have rådgivet om skattemæssige forhold i forhold til anvendelse af skattely, jf. Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 116 om, at der i forhold til det retlige ansvar skal ”være tale om et identificerbart økonomisk udbytte” ønskes der en præcisering af, hvad dette betyder i forhold til bankernes indtægter ved transaktionen og kundeforholdet generelt; f. eks. i form af gebyrer, honorarer til bankrådgivere m.m, jf. Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 118 om, side 7 i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017) om udlån af aktier, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 119 om, at Finanstilsynet ikke forventer, at ”bankers normale overvågning efter hvidvaskloven kan identificere uberettigede anmodninger om refusion af udbytteskat, eller aktielånstransaktioner, der har til formål at sløre, hvem der er den retmæssige ejer af aktierne.”, jf. Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017) om udlån af aktier, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 120 om, hvorfor Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 begrænser sig til bankernes ansvar i forhold til hvidvasklovgivningen og ikke lovgivning i almindelighed, herunder skattelovgivningen, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 122 om ministeren vil oplyse, om han er enig i de afsluttende konklusioner i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 om, at rapporten ikke giver anledning til at skærpe finansielle virksomhedernes ledelsers ansvar m.v., fra erhvervsministeren
    ERU alm. del foreløbigt - svar på spm. 115 om, at bankerne har lukket konti på grund af mistænkelige forhold og manglende oplysninger, er der så i nogle af disse tilfælde sket indberetning til myndighederne eller direkte anmeldelse til SØIK fra bankernes side, jf. Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017, fra erhvervsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 117 om, hvad sanktionerne er over for bankerne, hvis ikke de løbende overvåger den enkelte kundes forhold (som beskrevet på side 6 i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017), fra erhvervsministeren
    Ny
    ERU alm. del - svar på spm. 121 om, Finanstilsynet alene har kompetence til at føre tilsyn med hvidvaskreglerne her i landet, jf. Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017, fra erhvervsministeren
    Ny
    2. Gennemgang af og drøftelse af tidsplan for L 172 (Om at skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 172 - bilag 2.

    Bilag:

    Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
    3. Eventuelt.
    Note: Skatteudvalget og Retsudvalget er inviteret til at deltage under pkt. 1.