L 70 Forslag til lov om ændring af lov om betalingskonti, lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love.

(Adgang til en basal erhvervskonto for erhvervsdrivende og foreninger, tilsyn efter forordning om europæiske grønne obligationer og åremålsansættelse for direktionen i Danmarks Nationalbank m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: 3.beh./Vedtaget
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 21

Forudsat at en virksomhed, der anmoder et pengeinstitut om oprettelse af en erhvervskonto, lever op til kriterierne i forslagets § 13 c, stk. 2 og ikke falder under kriterierne nævnt under stk. 4, kan ministeren bekræfte, at pengeinstituttet alene kan afvise virksomhedens anmodning om oprettelse af en basal erhvervskonto, hvis ansøger ikke leverer oplysninger nødvendige for pengeinstituttet gennemførelse af kundekendskabsproceduren i henhold til hvidvaskloven eller har påviselige indicier på, at ansøger agter at gennemføre transaktioner eller aktiviteter i strid med hvidvaskloven?
Af: Betina Kastbjerg (DD)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 26-11-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: erhvervsdrivende virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 04-12-2024
Modtaget: 04-12-2024
Omdelt: 04-12-2024

L 70 - svar på spm. 21 om et pengeinstituttet alene kan afvise virksomhedens anmodning om oprettelse af en basal erhvervskonto, hvis ansøger ikke leverer oplysninger nødvendige for pengeinstituttet gennemførelse af kundekendskabsproceduren i henhold til hvidvaskloven eller har påviselige indicier på, at ansøger agter at gennemføre transaktioner eller aktiviteter i strid med hvidvaskloven

ERU L 70 - svar på spm. 21 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 26-11-2024
Modtaget: 26-11-2024
Omdelt: 26-11-2024

Spm., om et pengeinstituttet alene kan afvise virksomhedens anmodning om oprettelse af en basal erhvervskonto, hvis ansøger ikke leverer oplysninger nødvendige for pengeinstituttet gennemførelse af kundekendskabsproceduren i henhold til hvidvaskloven eller har påviselige indicier på, at ansøger agter at gennemføre transaktioner eller aktiviteter i strid med hvidvaskloven

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt